Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến quá trình thực hiện cổ phần hóa của Tổng công ty Tín Nghĩa để điều tra.
Vụ việc trên đã được Công an tỉnh Đồng Nai chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với 4 bị can là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Liên quan đến vụ việc này, trước đó, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch - công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa (Tín Nghĩa nắm 51,52% vốn điều lệ).
Ngày 2/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có Kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với bốn bị can là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo luật định.
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa), Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, thành viên HĐQT), và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa).
Tổng công ty Tín Nghĩa nơi xảy ra sai phạm.
Theo lết luận điều tra, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, đều là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.
Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch và được UBND tỉnh Đồng Nai đã cho phép thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch. Đại diện theo pháp luật của Công ty là Quách Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thu hồi diện tích đất khoảng 752 ha để thực hiện dự án KDC theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
Đến năm 2017, tình hình kinh doanh tại Công ty Cổ đầu tư Nhơn Trạch vướng vào nợ nần, do đó Quách Văn Đức đã họp HĐQT với các bị can Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) bằng cách góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Ông Đức thống nhất góp hơn 100 ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân có giá trị thực gần 2.000 tỉ đồng với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư mang tên Tp.Thiên Nga có trị giá hơn 1.000 tỉ đồng (thấp hơn giá thẩm định gần 1.000 tỷ đồng).
Sau khi góp vốn, Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch đã phải thanh toán lại số tiền chênh lệch gần 1.000 tỷ đồng từ góp vốn dôi dư cho Công ty Cổ ty đầu tư Nhơn Trạch. Nhận được số tiền này, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch tự ý dùng để trả nợ các khoản trước đó mà không báo cáo xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.
Theo cơ quan CSĐT tại thời điểm trên, phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Do đó, sau khi khấu trừ các giá trị thỏa thuận với đối tác, tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại gần 279 tỉ đồng. Bị can Quách Văn Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức.
Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.