Ngày 25,9, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Nguyễn Thiện Nhân (41 tuổi), Trần Thanh Bình (55 tuổi, cùng ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Võ Trí Phúc (46 tuổi, ngụ H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Nguyễn Thiện Nhân (hàng đầu), Võ Trí Phúc (bìa phải) và Trần Thanh Bình tại phiên tòa sơ thẩm
TRẦN NGỌC
Theo cáo trạng, từ năm 2008, Nguyễn Thiện Nhân là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại Đồng Tháp, đến cuối năm 2021 thì nghỉ việc. Trong thời gian làm việc tại ngân hàng, khoảng giữa năm 2019, Nhân vay tiền của nhiều người dẫn đến không còn khả năng chi trả, nhưng vẫn dùng thủ đoạn gian dối là vay tiền cho khách hàng của mình đáo nợ ngân hàng. Có trường hợp, Nhân thuê một số cá nhân đóng giả là khách hàng của Nhân đến gặp các bị hại. Khi đó, Nhân nói là khách hàng của Nhân đang cần vay tiền đáo nợ trong vòng 5 - 10 ngày, sẽ trả gốc lẫn lãi nên người cho Nhân vay tiền càng nhiều.
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến tháng 1.2022, Nhân vay của 12 bị hại với tổng số tiền 70,75 tỉ đồng rồi chiếm đoạt, bỏ trốn. Đến ngày 29.1.2022, Nhân đến công an đầu thú. Gia đình của Nhân đã nộp 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Tại tòa, Nhân khai dùng tiền lừa đảo của các nạn nhân để cờ bạc và tiêu xài cá nhân.
Đối với Võ Trí Phúc và Trần Thanh Bình, dù không chiếm đoạt tiền của các bị hại nhưng vẫn thực hiện giúp sức cho Nhân ký vào biên nhận tiền để bị hại tin tưởng cho Nhân vay tiền. Cụ thể, Phúc giúp sức cho Nhân chiếm đoạt 7 tỉ đồng, Bình giúp sức cho Nhân chiếm đoạt 4 tỉ đồng của cùng một bị hại. Gia đình của Phúc đã nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Qua phần xét hỏi, xét thấy lời khai của các bị hại và cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp có nêu nhiều người liên quan trong vụ án giúp cho Nhân ký vào giấy biên nhận nhận tiền khống do Nhân đưa ra, mỗi người sau đó được Nhân chi từ 3 - 5 triệu đồng tiền bồi dưỡng. Từ các biên nhận Nhân cho những người này ký khống, các bị hại đã tin tưởng cho Nhân vay tiền và bị chiếm đoạt. Hành vi của những người này có dấu hiệu đồng phạm với Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt. Do đó, TAND tỉnh Đồng Tháp quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND tỉnh Đồng Tháp điều tra bổ sung, nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.