Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị đưa vụ án Chủ tịch Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 13 bị cáo “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh và Công ty AIC ra xét xử sơ thẩm vào các ngày từ 23-25/10 tới đây.
Phiên tòa do Thẩm phán Đặng Phúc Lâm làm chủ tọa, 5 Kiểm sát viên thuộc Viện VKSND tỉnh Quảng Ninh thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử. Hiện đã có tổng cộng 17 luật sư tham gia tố tụng; trong đó 15 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 2 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Công ty AIC.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC đang bỏ trốn và bị xét xử vắng mặt nhưng có 2 luật sư bào chữa. TAND tỉnh Quảng Ninh xác định, UBND tỉnh Quảng Ninh là bị hại trong vụ án; Công ty AIC cùng 13 doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức mang tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, Tòa cũng triệu tập 46 cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.
Theo cáo trạng, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư 238 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn và chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp.
Công ty AIC dự thầu và trúng toàn bộ 6/6 gói thầu. Trong đó, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha là công ty trong hệ sinh thái AIC đứng tên trúng 2 gói thầu.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc công ty, là người thành lập và điều hành hoạt động của AIC.
Để Công ty AIC trúng thầu, với vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu, bà Nhàn đã chỉ đạo Trương Thị Xuân Loan (Trưởng ban QLDA của Công ty AIC) liên hệ với Phạm Trọng Hiệu (Phó Giám đốc Ban QLDA Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Quang (Phó phòng Kế hoạch tài chính thuộc Ban QLDA Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh) để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế.
Bà Nhàn còn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (Kế toán trưởng AIC) thực hiện hành vi gian lận, điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính từ năm 2010-2013 để đảm bảo công ty có đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu.
Ngoài ra, nhận chỉ đạo của Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc AIC), Trương Thị Xuân Loan cũng điều hành nhân viên lập hồ sơ “quân xanh”, “quân đỏ” cho các công ty trong hệ sinh thái giúp Công ty AIC, Công ty Mopha trúng thầu…
Kết quả điều tra xác định, Nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có hành vi giúp sức của các bị can thuộc Công ty AIC và các công ty có liên quan; hành vi tạo điều kiện của các bị can thuộc chủ đầu tư và hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can khác trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu.
Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích đã bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.
CQĐT đã quyết định truy nã và phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định.
Bị cáo Đỗ Văn Sơn bỏ trốn, đến ngày 22/6/2023 ra đầu thú. Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác để giải quyết vụ án, vận động gia đình nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án nên được xem xét khi quyết định hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương cũng đã ra đầu thú vào ngày 28/7/2023.
Trong vụ án này, còn có anh trai cựu Chủ tịch AIC là Nguyễn Anh Dũng cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Dũng khai đã đứng tên Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng giúp em gái ký các hồ sơ giấy tờ làm “quân xanh”.
Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Anh Dũng đã thực hiện hành vi thông thầu thông qua việc làm “quân xanh” giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu, tổng trị giá hơn 147 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 23 tỷ đồng.