Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Trong số các bị can, có ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc; và Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng), Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

T.H

Chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt.

Bối cảnh trên khiến Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động...

Để giải quyết, bị can Đỗ Anh Dũng thống nhất chủ trương, chỉ đạo các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống", để làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Nhóm bị can đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỉ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật.

Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, bị can Dũng đã chỉ đạo sử dụng không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu; trong đó, dùng hơn 5.100 tỉ đồng của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.

Tại thời điểm vụ án khởi tố, số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 8.800 tỉ đồng, sau khi giảm trừ 163,5 tỉ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thì số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 8.600 tỉ đồng, của 6.630 bị hại.

Cơ quan điều tra nhận định, tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại của vụ án là hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc cho dư luận quần chúng nhân dân, làm mất ổn định tình hình tài chính, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần xem xét xử lý nghiêm các bị can trước pháp luật.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đã khắc phục toàn bộ hậu quả

Vẫn theo kết luận điều tra, quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ việc bán trái phiếu được bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng trái mục đích, phương án phát hành để thu hồi.

Kết quả, các bị can, gia đình bị can, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra với tổng số tiền hơn 8.600 tỉ đồng.

Số tiền đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn tiến hành kê biên, phong tỏa giao dịch đối với 8 tài sản nhà, đất, tài khoản chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản của các bị can, người liên quan trong vụ án.

Trong số 15 bị can, ông Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt là hơn 8.600 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị can đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội về vai trò, trách nhiệm của chủ tịch, tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Bị can được ghi nhận có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội; tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội; được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị, địa phương, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen ghi nhận.

Bản thân bị can tích cực, tự nguyện phối hợp với Tập đoàn Tân Hoàng Minh và gia đình khắc phục hậu quả của vụ án.

Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị xem xét khi lượng hình đối với Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.