Bà Phạm Thị G. (41 tuổi, ngụ Thủ Đức) vừa đến Công an phường Hiệp Bình Chánh tố giác mình bị một nhóm lừa 280 triệu đồng.
Chiêu thức cũ, nạn nhân vẫn mắc bẫy
Theo bà G., tháng 1-2020, có một tài khoản Facebook tên Thomas Richrad Chan làm quen qua mạng với bà. Qua trò chuyện, người này cho biết mang quốc tịch Mỹ.
Qua nhiều lần trò chuyện trên mạng, người này đã gửi ảnh hộ chiếu và cho biết có dự định sang Việt Nam để tính chuyện kết hôn với bà G. “Qua trò chuyện, Chan muốn hỗ trợ tiền để tôi kinh doanh, đầu tư nên tôi tin tưởng” - bà G. nói.
Trong những lần trò chuyện, người đàn ông quen trên mạng gửi nhiều hình ảnh về công việc ở giàn khoan dầu trên biển Malaysia, hình ảnh cuộc sống… của mình cho bà G.
Sau bảy tháng tán tỉnh, bà G. hoàn toàn tin tưởng người tình trên mạng. Lúc này, “người tình” bà G. thông báo là sẽ chuyển 500.000 USD để đi mua đất nhằm chuẩn bị cho việc chung sống lâu dài với bà G.
Lấy lý do không chuyển được số tiền lớn qua ngân hàng, người tình bà G. cho hay là sẽ giấu số tiền đó trong quần áo, giày dép trong thùng hàng quà tặng, bảo bà G. cho địa chỉ, thông tin cá nhân để gửi hàng.
“Lúc gửi hàng, họ chụp ảnh thùng hàng ghi tên, địa chỉ của tôi, có phiếu chuyển phát và bảo đã trả 4.200 USD phí ship rồi. Họ dặn khi thùng hàng về chỉ đóng thêm 1.700 USD là nhận. Sau đó, có một số điện thoại sử dụng đầu số Hoa Kỳ gọi đến, yêu cầu tôi đóng 40 triệu đồng cho một công ty để làm thủ tục chuyển hàng” - bà G. kể.
Các giấy tờ, hình ảnh giả mạo cùng các cuộc điện thoại đã lừa bà G. chuyển 280 triệu đồng cho bọn lừa đảo. Ảnh: N.TÂN
Kẻ lừa đảo dọa báo công an
Sau khi chuyển số tiền 40 triệu đồng cho “công ty chuyển phát” theo hướng dẫn “của người bên Mỹ”, bà G. nhận điện thoại của người xưng là “từ công ty chuyển phát nhanh” trong nước, yêu cầu chuyển thêm tiền cho một tài khoản mang tên Phạm Thế Anh - Ngân hàng MB Chi nhánh Khánh Hòa.
“Họ gọi điện thoại báo phát hiện bên trong thùng có 500.000 USD nên yêu cầu tôi phải đóng tiền phạt, nếu không họ sẽ mang ra công an, khi đó sẽ mất tiền mà còn ở tù. Tôi nghe sợ quá nên chuyển 90 triệu đồng tiền phạt cho họ” - bà G. kể.
Liền sau đó, “người tình” của bà G. gọi điện thoại yêu cầu bà làm thủ tục để “bảo hiểm” số tiền trên, nếu không sẽ bị công an bắt. “Nghe người tình nói như vậy nên tôi càng sợ, chuyển tổng cộng cho họ 280 triệu đồng để nhận thùng hàng” - bà kể tiếp.
Đến lúc này, bà G. vẫn nghĩ mình sẽ nhận thùng hàng từ người tình ở nước ngoài nên gọi điện thoại cho “công ty chuyển phát” thì “người của công ty” yêu cầu bà chuyển thêm 300 triệu đồng nữa. “Lúc này tôi không còn tiền chứ nếu còn thì cũng chuyển rồi” - bà G. nói.
Bắt đầu nghi ngờ nên bà tìm hiểu và nghĩ mình đã rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Thời gian này nhóm lừa đảo tiếp tục hối thúc bà chuyển thêm 300 triệu đồng và cho hay sẽ có người mang giấy tờ, hóa đơn đến nhà để chứng minh là “công ty chuyển phát” đã làm các thủ tục để gửi thùng hàng cho bà.
Đến chiều 24-8, một tài xế xe ôm công nghệ mang hóa đơn đến cho bà G. và sau đó bà liên tục nhận điện thoại từ “người của công ty”, yêu cầu chuyển tiền nếu không sẽ báo công an, tìm đến tận nhà để xử lý.
Đến chiều tối 24-8, bà đã đến Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức trình báo sự việc.
| Một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng phổ biến • Kẻ gian chiếm quyền sử dụng Facebook, Zalo... lừa người thân, bạn bè nạn nhân chuyển tiền, thẻ cào điện thoại. • Giả danh cơ quan tố tụng dọa nạn nhân vi phạm pháp luật liên quan án ma túy, rửa tiền; giả nhà mạng thông báo nợ cước, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để điều tra, xác minh, nếu không sẽ bắt giam... • Làm quen, tán tỉnh, hứa kết hôn, gửi quà, ngoại tệ và dẫn dắt nạn nhân trả phí dịch vụ, phí hải quan, tiền phạt... • Giả mua bán online, báo trúng thưởng... và yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào đường link giả mạo để nhận tiền. Khi nạn nhân nhập thông tin, mật khẩu, mã xác thực tài khoản ngân hàng thì toàn bộ tiền trong tài khoản sẽ vào túi bọn lừa đảo. • Kẻ gian giả nhân viên ngân hàng thông báo cho nạn nhân có khoản tiền chuyển vào tài khoản nhưng giao dịch bị lỗi và yêu cầu cung cấp tên, mật khẩu đăng nhập và mã xác thực giao dịch. Khi nạn nhân làm theo, tiền trong tài khoản sẽ bị lấy sạch. |
| Hàng trăm phụ nữ sập bẫy vì lòng tham Tháng 5-2020, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ Bộ Công an phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng của hàng trăm phụ nữ khắp các tỉnh, thành. Nhóm này hoạt động xuyên quốc gia, gồm người Nigeria kết hợp với người trong nước lên mạng làm quen các phụ nữ, tán tỉnh, hứa sang Việt Nam chung sống, gửi quà, tiền. Từ Campuchia, nhóm này chuyển thông tin nạn nhân cho nhóm người trong nước giả danh nhân viên hải quan, công ty chuyển phát nhanh thông báo với nạn nhân là quà tặng có giá trị cao hoặc một số tiền USD lớn đã về Việt Nam, yêu cầu nạn nhân đóng phí để nhận... Mỗi ngày nhóm trong nước gọi đến hàng chục phụ nữ và các nạn nhân chuyển từ 1 triệu đến 500 triệu đồng. Lý do các nạn nhân sập bẫy là lòng tham. |