Từ tháng 4 đến 8.2020, hai nhóm đối tượng đã lôi kéo gần 500 người dân trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột để cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch khoảng trên 5 tỉ đồng.

Ngày 3.9, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) triệt phá 2 nhóm đối tượng từ tỉnh các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, cho vay với lãi suất cao.

Nhóm thứ nhất do đối tượng Nguyễn Quang Toàn (SN 1987), quê ở tỉnh Nam Định cầm đầu. Toàn cùng 13 đối tượng khác thuê nhà số 179/10, đường Quang Trung (phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột) để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi.

Phương thức hoạt động của các đối tượng này là in các tờ rơi, quảng cáo có ghi số điện thoại và dán trên nhiều tuyến đường ở địa bàn thành phố.

Người dân nào điện thoại liên hệ để vay tiền, các đối tượng đến xem nhà, tìm hiểu thông tin, khả năng tài chính của họ để cho vay với lãi suất cho vay từ 180%/ năm đến 720%/năm.

Nhóm thứ hai gồm, Trần Văn Tiệp (SN 1997) rủ Trần Văn Thế (SN 2000), cùng trú tại huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) tham gia cho vay nặng lãi.

Chúng thuê nhà tại địa chỉ số 113/44/21 đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) để hoạt động tín dụng đen. Mức lãi suất cho vay của nhóm này là từ 180%/ năm đến 360%/năm.

Trong quá trình vay người vay đều bị các đối tượng chụp hình, quay video nếu đến thời hạn không trả đủ tiền lãi và gốc thì các đối tượng sẽ chửi bới, đe dọa bằng nhiều cách để khủng bố tinh thần làm cho người vay lo sợ...

Tiến hành khám xét những địa điểm các đối tượng thuê để hoạt động “tín dụng đen” cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.