Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Nhâm (SN 1978, trú tại phường Tân Hưng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2015, Đỗ Văn Nhâm là nhân viên bán hàng của công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương được giao nhiệm vụ bán 11 đơn hàng cho khách.
Theo quy định khi bán hàng, Nhâm có trách nhiệm đưa hóa đơn cho khách hàng ký và giao liên 2 cho khách, còn liên 1 và liên 3 mang về giao cho kế toán công ty. Tuy nhiên, sau khi bán hàng, Nhâm không giao liên 2 cho khách mà mang cả 3 liên (1,2,3) của 11 số hóa đơn trên về công ty.
Sau đó, Nhâm giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Thương, là kế toán bán hàng của công ty để đưa vào hóa đơn xóa bỏ, hủy toàn bộ trên sổ sách kế toán, không lập hóa đơn thay thế, không hạch toán vào doanh thu, công nợ tiền hàng của ông Nhâm đối với công ty.
Đỗ Văn Nhâm tại cơ quan công an.
Từ đó, Nhâm không phải nhận nợ, không cần thanh toán tiền hàng và ngang nhiên chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra và VKSND tỉnh Hải Dương đã họp đánh giá tài liệu, chứng cứ và thống nhất xác định: Hành vi của Đỗ Văn Nhâm đã cấu thành tội phạm Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cùng với quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Nhâm, Cơ quan CSĐT đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.