Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Từ các thông tin có được, Công an huyện Thủy Nguyên đã vào cuộc điều tra, làm rõ ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.

Đại gia Ngô Văn Phát nổi tiếng Hải Phòng và các tỉnh, thành phía Bắc, bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Các hoạt động này do đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.

Trong các ngày từ 4 đến 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Đại gia Ngô Văn Phát sở hữu nhiều căn biệt thự nguy nga.

Đồng thời, cơ quan này cũng ra Quyết định khởi tố bị can các đối tượng: Ngô Văn Phát (SN 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng). Ông Phát bị khởi tố và xác định là người tổ chức, cầm đầu ổ nhóm.

Ngoài ông Phát, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Loan (SN 1989, chỗ ở: số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Bảy là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát.

Tiếp đó, là Trần Thị Hằng (SN 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) và Lương Văn Giao (SN 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Ngày 8-9, Công an thực hiện việc khám xét tại nhà đại gia này ở đường Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng.

Ông Ngô Văn Phát (SN 1964, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành. Ông Phát nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Một trong những tòa nhà nguy nga đang bị công an khám xét hôm nay đó chính là căn nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khám xét một trụ sở công ty trên đường Trần Quang Khải, TP.Hải Phòng. Việc khám xét được thực hiện từ chiều tối nay.

Hơn 22 giờ, lực lượng chức năng vẫn thực hiện khám xét biệt thự đại gia Ngô Văn Phát ở đường Lê Hồng Phong. Nhiều xe biển số xanh vẫn đậu trước cửa.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.