Theo nguồn tin từ Công an thành phố Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.
Từ ngày 4-7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can các đối tượng, gồm: Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, đăng ký thường trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng; Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát.
Lực lượng chức năng triển khai khám xét căn biệt thự là nơi ở của đại gia Phát "dầu". Ảnh: PLO.
Nguyễn Thị Loan, sinh 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng; Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, quê quán ở xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú tại Tổ 4 khu 2, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát.
Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, đăng ký thường trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng; Lương Văn Giao, sinh năm 1991, đăng ký thường trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.
Nguồn tin của PLO cho biết đại gia Phát “dầu” bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) từ trước đó.
Ông Ngô Văn Phát được biết đến là đại gia xăng dầu nổi tiếng ở Hải Phòng, chủ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Theo nguồn tin của PLO, ngoài kinh doanh xăng dầu, những năm gần đây, ông Phát mở rộng địa bàn kinh doanh ra các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình với các lĩnh vực khai thác mỏ, kinh doanh bất động sản.
Ông Phát được biết đến là người sở hữu nhiều căn biệt thực hoành tráng giá trị cả trăm tỷ đồng. Căn biệt thự trên đường Lê Hồng Phong của đại gia Phát "dầu" được người dân Hải Phòng gọi là lâu đài rộng hàng trăm m2 toạ lạc trên khu đất mặt tiền rộng hàng nghìn m2. Toà biệt thự này được xây dựng hết sức cầu kỳ với thời gian xây dựng kéo dài vài năm mới hoàn thành.
Tại quê nhà ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), ông Phát cũng sở hữu một căn biệt thự hoành tráng với mái có thể đỗ được trực thăng. Ông Phát cũng được biết đến là chủ doanh nghiệp thực hiện lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Thủ và Cồn Vành tại huyện Tiền Hải.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Xem thêm: mth.41431807090900202-tahp-nav-ogn-uad-gnax-aig-iad-maig-mat-tab-ot-iohk/taul-pahp/nv.vtv