Những người nhận hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng từ dự án này nhiều lần kéo đến khiếu kiện tại trụ sở UBND tỉnh Long An - Ảnh: AN LONG
Ngày 9-9, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Hưng Thịnh Cát Tường, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An.
Theo điều tra ban đầu, dự án này do Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (còn gọi là Công ty Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư.
Qua nhiều đời giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh này đã có dấu hiệu gian dối, ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư... tổng cộng 118 lô đất nền không có trong dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường đã được phê duyệt chủ trương.
Tổng số tiền những người tham gia góp vốn, nhận chuyển nhượng lên đến gần 58 tỉ đồng đều bị chiếm đoạt.
Vụ việc dẫn đến nhiều đợt khiếu kiện tập thể của những người dân tham gia nhận chuyển nhượng, góp vốn với dự án.
Cơ quan điều tra cũng tiếp nhận 2 đơn tập thể đại diện cho 23 người và 22 đơn cá nhân mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường tố cáo nhà đầu tư.
Trước khi khởi tố, cơ quan điều tra cũng đã có thông báo truy tìm:
- Nguyễn Kim Phượng (44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường 9, quận 4, TP.HCM), từng là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ tháng 5-2017 đến 8-2018.
- Nguyễn Thị Kim Liên (42 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), từng là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ cuối năm 2018 đến tháng 3-2019.
- Lê Hữu Hào (39 tuổi, hộ khẩu tại xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), làm giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ tháng 4-2019 đến nay.
- Nguyễn Phú Thuận (42 tuổi, hộ khẩu tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), tổng giám đốc kiêm chủ tài khoản Công ty Hưng Thịnh.
Bắt giám đốc vẽ dự án 'ma', lừa đảo hàng chục tỉ đồng TTO - Ngày 23-8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã di lý Dương Văn Long từ Bình Dương về trụ sở để tạm giam, điều tra về hành vi lừa đảo bán dự án "ma". Long lừa đảo người mua nền đất nông nghiệp phân lô của công ty do mình làm giám đốc.