Các bị cáo trong vụ án gồm: Lê Minh Đức (SN1981, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Cảnh Chung (SN 1981,trú tại phường Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) và bị cáo Trần Duy Long (SN 1989, trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), các bị cáo này cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử ngày hôm nay
Theo hồ sơ vụ án, khoảng giữa năm 2018, Lê Minh Đức mua ô tô nhãn hiệu Lexus 570 và xe BMW 750i có nguồn gốc nhập lậu từ đối tượng không quen biết để sử dụng đi lại. Ngoài ra, Đức còn mượn người quen xe ô tô nhãn hiệu Mercedes GL450.
Tuy nhiên, đến tháng 6/2018, do cần tiền đầu tư để kinh doanh tại Công ty Đức Anh (công ty của Đức) nên Đức nảy sinh ý định dùng xe ô tô nhập lậu cầm cố lấy tiền.
Theo đó, Đức đã bàn với Long, nhân viên của Đức làm giả giấy đăng ký xe, đăng kiểm và tem lưu hành cho 3 xe ô tô trên.
Để thực hiện hành vi phạm tội nêu trên, Đức gửi hình ảnh chụp mẫu đăng ký xe, đăng kiểm, CMND, giấy chứng nhận kiểm định,… cho Long để anh này sử dụng phần mềm photoshop chỉnh sửa thành Lê Minh Đức đứng tên chủ xe, thay đổi số CMND, biển kiểm soát xe, số khung số máy cho phù hợp.
Sau khi hoàn chỉnh file ảnh trên máy vi tính, Long gửi cho Đức kiểm duyệt.
Với những thủ đoạn tinh vi nêu trên trên, Đức và Long đã làm giả 3 bộ giấy tờ xe ô tô trên.
Chưa dừng lại ở đó, Đức chỉ đạo Chung, Phó giám đốc Công ty Đức Anh mang giấy tờ xe giả trên để liên hệ các ngân hàng, cá nhân vay tiền. Mặc dù biết rõ xe nhập lậu, giấy tờ xe là giả nhưng Chung vẫn liên hệ một số cán bộ ngân hàng để thế chấp vay tiền. Tuy nhiên, các ngân hàng phát hiện giấy tờ trên là giả nên không đồng ý cho vay. Do đó các bị cáo đã chuyển sang phương án khác.
Cụ thệ, thông qua mối quan hệ xã hội, Chung đã liên hệ với môi giới và gặp anh Trần Văn Minh là chủ của một cửa hàng cầm đồ. Ngày 3/8/2018, Đức và Chung đem xe ô tô Lexus 570 đến cầm cố cho anh Minh được hơn 1,3 tỷ đồng. Đức chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cũng với thủ đoạn tương tự nêu trên, ngày 4/8/2018, cả hai tiếp tục đặt vấn đề cầm cố xe ô tô nhãn hiệu Mercedes Benz kèm theo đăng ký xe giả đề nghị anh Minh cho vay 1,5 tỷ đồng, nhưng lần này anh Minh đã mang xe đi kiểm tra, phát hiện giấy tờ và số khung, số máy không trùng khớp nên không giao tiền cho Đức, đồng thời có đơn trình báo cơ quan công an.
Tuy nhiên, tại phiên toà xét xử ngày hôm nay, do luật sư bào chữa cho bị cáo yêu cầu bổ sung thêm tài liệu từ cơ quan công an điều tra nên phiên tòa đã tạm hoãn.