Theo đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với ông Trần Quốc Tuấn (59 tuổi), cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó giám đốc kiêm Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh khám xét nhà riêng của ông Tuấn tại phường Bửu Long (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Ông Trần Quốc Tuấn và Võ Khắc Hiển bị khởi tố do có liên quan đến các vụ sai phạm hơn 1.000 tỷ đồng xảy tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, ông Tuấn đã có sai phạm liên quan ở Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây và Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến.

Được biết, trước khi bị bắt tạm giam, cả ông Tuấn và ông Hiển đều đã bị kỷ luật cho thôi chức vụ vì thiếu trách nhiệm về mặt nghiệp vụ để xảy ra nhiều sai phạm.

Trước đó, liên quan đến vụ việc vào tháng 9/2019, Cựu Chủ tịch Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến là ông Nguyễn Tiến Lãm cũng đã bị xử phạt 15 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc phải bồi thường hơn 126 tỷ đồng cho Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến.

Sau đó, vào tháng 11/2019, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Văn Văn Nghĩa (nguyên Chủ tịch 3 Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giấy) về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nghĩa đã chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn tại 3 Quỹ Tín dụng nhân dân trên với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Nghĩa đã bị tuyên phạt 19 năm tù giam, đồng thời buộc phải bồi thường cho các Quỹ Tín dụng nhân dân trên với số tiền 1.234 tỷ đồng.

Hiện Công an cũng đang điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các quỹ tín dụng” xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Bình do ông Vũ Công Liêm giữ chức vụ giám đốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khoa Nam