Cụ thể, đối tượng Lê Văn Mười Một (SN 1969, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm cùng với 7 nghi can khác, thực hiện trót lọt 15 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng của một số người dân ở 9 tỉnh, thành.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các đối tượng gây án là tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà bằng nhiều nguồn khác nhau như: rao bán trên mạng, số điện thoại cắm biển trên đất hoặc những người có cơ sở kinh doanh mua bán. Sau đó, chúng điện thoại liên hệ trao đổi về thông tin giao dịch mua bán để tạo lòng tin, tiếp theo chúng giới thiệu đang công tác tại công ty xổ số của các tỉnh, thành miền Tây.

Hiện công ty đang có chủ trương tiêu diệt thầu số đề để ủng hộ người nghèo. Công ty sẽ chọn ra 2 lô số trúng thưởng cho người chơi và khi trúng thưởng phải chuyển 50% số tiền vào Quỹ ủng hộ người nghèo theo tài khoản ngân hàng của chúng cung cấp.

Hàng ngày, chúng liên hệ và cho số rất nhiều người nên tỷ lệ trúng rất cao. Người chơi sau khi trúng được tiền và tin tưởng thì chúng đặt vấn đề chơi với số tiền lớn hơn và nếu muốn hợp tác lâu dài phải ký gửi cho công ty một khoản tiền để tạo niềm tin. Khi nào người chơi không muốn hợp tác nữa thì công ty sẽ trả lại số tiền đã gửi.

Sau đó, chúng tiếp tục cho số đánh đề, đến khi không trúng số thì nhóm lừa đảo đã tắt điện thoại và chiếm đoạt số tiền của người chơi đã ký gửi.

Công an TP Cần Thơ tiến hành xác lập chuyên án, quá trình đấu tranh, triệt phá gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp do nhóm lừa đảo triển khai ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trong thời gian dài, phân chia thành từng nhóm nhỏ. Các đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả để mở các tài khoản ngân hàng.

Đồng thời, các bị hại khi bị lừa đảo không dám đến cơ quan Công an trình báo vì hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số đề là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, với quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo triệt phá toàn bộ chuyên án.

Hoàng Tùng