Các đối tượng cư trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã mở nhiều tài khoản ngân hàng Việt Nam cho các đối tượng tại Campuchia thuê, làm tài khoản đại diện trên trang để cho các đối tượng đánh bạc nạp tiền. Đại diện bộ Công an cho biết, đường dây này có quy mô đến hàng ngàn tỷ đồng.