Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba.
Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện; các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba.
Kết quả điều tra ban đầu đã xác định Nguyễn Thái Luyện, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Công ty này đã lừa hơn 6.700 người, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Công an xác định Nguyễn Thái Luyện cùng em trai là Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom một số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số ít đất tại nông thôn) giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam.
Các dự án mà Luyện vẽ ra chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án…Alibaba tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho khách hàng với số lượng hàng nghìn người, số tiền thu được lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Từ kết quả điều tra trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra.
Qua khám xét, công an đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Liên quan Alibaba, Công an TP.HCM đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Giám đốc phụ trách đối ngoài và đào tạo) cùng với hàng loạt giám đốc các công ty con đến làm việc.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức khám xét nhiều chi nhánh của công ty này ở TP.HCM thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.
Xem thêm: ofni.071413tsop-neyul-iaht-neyugn-ababila-hcit-uhc-ot-iohk-mchpt/nv.tenofni