Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan, SN 1974, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa vốn thất nghiệp, nhưng “nổ” với nhiều người mình có quan hệ làm ăn với Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam – Vicem và các quan chức trong ngành xi măng.
Lan tự giới thiệu có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài, sẽ được lợi nhuận cao. Chị ta kêu gọi mọi người tham gia góp vốn đầu tư cho mình để được hưởng lợi nhuận.
Để tạo lòng tin, Lan cho bị hại xem các nội dung chat Zalo, tin nhắn từ những số điện thoại mà Lan giả mạo là của lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Ngoài ra Lan còn cho các nạn nhân xem những hợp đồng mua bán hàng hóa khống để tạo sự tin tưởng.
Tưởng thật, nhiều người đã đưa tiền cho Lan. Cầm tiền đầu tư của những bị hại, chỉ sau vài ngày, Lan trả lại họ số tiền gốc kèm theo một số tiền mà Lan nói là tiền lợi nhuận. Khi "con mồi" đã sập bẫy, Lan yêu cầu các bị hại đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt.
Theo Pháp luật Việt Nam, cáo trạng nêu rõ, tháng 9/2016, Lan kêu gọi các anh T.T.K., B.D.T. và B.T.T. (đều ở Hà Nội) góp vốn mua các loại vật tư như bi nghiền, sắt vụn, các loại động cơ… của nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Liên tục từ tháng 9-11/2016, những người này đã chuyển khoản cho Lan nhiều lần, mỗi lần hàng trăm triệu đồng.
Chiều 17/10/2016, Lan gọi điện cho anh K. nói đang bị xã hội đen đe dọa. Lan nói vay họ 800 triệu đồng nhưng không có tiền trả và liên tục thúc giục nên anh K. đã đưa cho Lan 280 triệu đồng.
Đến tháng 11/2016, các bị hại chưa nhận được tiền lãi từ vốn góp nên đã hỏi Lan. Lan lý do khi tháo dỡ dây chuyền nhà máy thì xảy ra tai nạn lao động khiến 2 kỹ sư tử vong, công việc phải dừng lại, nhà máy bị thanh tra nên chậm thanh toán.
Đầu tháng 1/2017, Lan nói cần mua xe ô tô Lexus để lo công việc nên nhờ anh K. làm thủ tục đăng ký tên công ty của gia đình anh K.. Anh K. đồng ý làm thủ tục và tiền mua xe hết 3,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2016 - 3/2017, Lan đã chiếm đoạt số tiền 13,6 tỷ đồng của 3 bị hại. Riêng anh K. bị chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2014- 9/2017, Lan đã lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại bị chiếm đoạt tới hơn 132,6 tỷ đồng.
Theo VietNamNet, trước đó, vào ngày 11 và 12/1/2021, TAND Tp.Hà Nội đưa Lan ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, chủ tọa đã tuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ thêm hành vi của những người mà Lan khai đã đưa tiền và những tình tiết liên quan khác.
Cụ thể, tại tòa, Lan khai có quan hệ riêng tư với ông Nguyễn Sỹ A., SN 1965, ở Nghệ An và dùng 42 tỷ đồng tiền lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại đưa cho ông này để làm các dự án về điện. Quá trình điều tra và tại tòa, người đàn ông này không thừa nhận sự việc trên.
Vẫn theo lời khai của Lan, chị ta còn dùng tiền lừa được của các bị hại đưa cho ông Bùi Hồng M., SN 1971, ở Thanh Xuân, Hà Nội hơn 129 tỷ đồng để làm ăn. Tuy nhiên, ông M. cũng không thừa nhận sự việc.
Minh Hoa (t/h)