Hai vợ chồng là đại gia bất động sản ở Nghệ An bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 17.9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Công ty TNHH TM Minh Khang là chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1956, quê ở tỉnh Hải Dương, là Giám đốc công ty - người đại diện theo pháp luật. Ông Nguyễn Đình Khang (sinh năm 1948, quê ở tỉnh Hải Dương, chồng bà Thu) giữ chức vụ Trưởng ban quản lí dự án, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Minh Khang.

Trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang  đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam đối với 2 bị can nói trên; đồng thời khám xét nơi làm việc của 2 bị can.

Theo nguồn tin của Lao Động, dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh có nhiều sai phạm về tiến độ sử dụng đất, huy động vốn, nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất…

Cụ thể, chủ đầu tư đã tự ý chuyển các lô đất có ký hiệu từ A3-28 đến A3-35 với tổng diện tích 1.058m2 từ mục đích sử dụng theo quy hoạch là xây dựng khách sạn cao cấp, siêu thị dược – thiết bị y tế, cơ sở khám, chữa bệnh và văn phòng cho thuê sang xây dựng nhà ở.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính, đến nay Công ty TNHH Thương mại Minh Khang đang nợ tiền thuế hơn 280 tỉ đồng.

Đặc biệt là hiện tượng cùng một lô đất, nhưng chủ đầu tư ký hợp đồng góp vốn (bản chất là chuyển nhượng) với 2 khách hàng, dẫn đến tranh chấp kéo dài và cấu thành tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện nay, tại khu vực dự án, mặc dù chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng người dân đã tự ý xây dựng rất nhiều nhà cửa, công trình kiên cố, cao tầng.

Từ năm 2015 đến nay, cơ quan chức năng đã nhiều lần xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng với Công ty TNHH Minh Khang. Mức xử phạt từ trên 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; đồng thời, buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã vào cuộc và báo cáo kết quả thanh tra lên UBND tỉnh, trong đó có kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra vì có dấu hiệu tội phạm.