Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, chính quyền phường Long Phước, TX Phước Long thi hành quyết định khởi tố bị can; bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Trần Thị Ngọc (66 tuổi) về tội trốn thuế.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã điều tra phát hiện Trần Thị Ngọc có hành vi trực tiếp mua hàng hóa không có hóa đơn giá trị gia tăng rồi lấy danh nghĩa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng An Nhiên bán hàng và xuất 289 hóa đơn giá trị gia tăng cho 19 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa là trên 368 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là trên 28,9 tỷ đồng.
Sau đó đối tượng có hành vi mua 258 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung mua hàng hóa với tổng số tiền trên 354 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng trên 25,2 tỷ đồng của 14 doanh nghiệp để hợp thức số hàng hóa đầu vào mua không có hóa đơn; để kê khai khấu trừ thuế gia trị gia tăng, nhằm làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.
Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trần Thị Ngọc, lực lượng công an đã thu giữ được một số đồ vật, tài liệu nghi có liên quan đến vụ án.