“Nướng” tiền vào siêu xe
Ngày 4/10 vừa qua, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, đường dây do Nguyễn Minh Thành, SN 1989, trú quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội cầm đầu.
Đường dây này được xác định bắt đầu nhen nhóm từ cuối năm 2019, thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia, số tiền giao dịch ở đường dây này ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1, cấp 2 của 2 game bài trong đường dây phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.
Điều gây bất ngờ khi Công an quận Nam Từ Liêm triệt phá đường dây này là tang vật của vụ án có rất nhiều siêu xe. Trong đó có những chiếc siêu xe của "ông trùm" đường dây đánh bạc qua mạng Nguyễn Minh Thành.
Thành có cuộc sống xa hoa, sở hữu nhiều siêu xe mà nhiều người ao ước. Mặc dù là lao động tự do nhưng đến thời điểm bị bắt, Thành đang sống trong một căn chung cư sang trọng theo phong cách châu Âu tại phường Kim Mã.
Khi bị bắt, Thành khai số tiền hưởng lợi được từ đường dây hắn đổ hết vào siêu xe. Cách đây không lâu, việc Thành tặng vợ sắp cưới một chiếc siêu xe của hãng Porsche cũng đã gây xôn xao trong dư luận về độ chịu chơi của "ông trùm" này.
Cũng theo lời khai của Thành, đối tượng này cũng mua một chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, với chiếc xe đó, ông trùm mua dưới hình thức trả góp, đến trước thời điểm bị bắt, đối tượng mới trả được 90% giá trị của chiếc siêu xe.
Những chiếc siêu xe mà Thành sở hữu. Ảnh: Vietnamnet, Dân Việt.
Trong vụ án, lực lượng chức năng đã thu giữ tới 13 chiếc xe khi bắt các đối tượng. Rất nhiều chiếc xe sang đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Mercedes, Porsche…
“Ông trùm” không rành về công nghệ thông tin
Qua làm việc với cơ quan chức năng, Thành cho biết, bản thân chưa học hết đại học cũng không có chuyên môn về công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, vợ con Thành cũng không hề hay biết về công việc thực sự của “ông trùm” này.
Cũng theo Thành, năm 2020, ban đầu trong nhóm chỉ có 6 người tham gia. Trong đó, 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý server (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.
Người chơi đánh bạc “tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker…” phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác.
Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm marketing (quảng cáo) 10%”.
Theo ông “trùm” đường dây, trong các trò game, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.
“Ở nhà không để bất cứ máy móc gì, toàn bộ phần mềm quản lý được nhân viên viết cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân để theo dõi, điều hành”, Nguyễn Minh Thành khai.
Tanng vật của vụ án. Ảnh: Vietnamnet.
Để đường dây đánh bạc đi vào chuyên nghiệp hơn, Thành còn thuê thêm Nguyễn Tuấn Nghĩa và các đối tượng khác chuyên làm nhiệm vụ quản lý các đại lý cấp dưới, thanh toán khoản tiền “ăn-thua”.
Đến đầu năm 2020, Thành đưa game bài “SOCVIP” đi vào hoạt động nhưng sau đó lại đổi tên là “SUMVIP” và mở thêm game bài “VUACLUB” để tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc. Thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi dùng tiền thật để quy ra tiền ảo.
Tài liệu ban đầu cho thấy, có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”. Những đại lý này phụ trách việc mua, bán, đổi thưởng cho các con bạc. Nhóm của Thành thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng tổ chức trong đường dây này đã mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.
Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng đã thu giữ 13 ô tô siêu sang như Mercedes-Benz AMG G63, Porsche… hơn 9 tỷ tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản và 6 căn hộ chung cư, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM…
Đồng thời cũng phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.
Các đơn vị trung gian có vô can?
Trao đổi với báo Dân Việt, Luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông, Đoàn luật sư Tp.Hà Nội cho biết, để xác định các đơn vị sở hữu ví điện tử có liên quan hay liên đới gì với đường dây này hay không cần phải đợi kết luận điều tra của Cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 25 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật viễn thông, thẻ cào chỉ dùng cho mục đích viễn thông.
Nghĩa là chỉ sử dụng để nạp thẻ điện thoại và sử dụng internet, không có chức năng đổi từ tiền thật sang tiền ảo và ngược lại.
"Trong trường hợp, nếu các ví điện tử biết các đối tượng đánh bạc dùng ví điện tử để đánh bạc mà không báo với các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà sẽ bị xử lý khác nhau và trong trường hợp này các đơn vị sở hữu các ví điện tử không thể vô can" - Luật sư Nguyễn Hữu Toại nhìn nhận.
Vị Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông cũng thông tin, nếu các cơ quan tố tụng chứng minh được các nhà mạng đã thực hiện trái quy định của pháp luật, các nhà mạng phải chịu trách nhiệm, không thể vô can. Tiền thu lợi bất chính từ hoạt động trái pháp luật phải bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
Han (t/h từ Dân Việt, Vietnamnet)