Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Kim Bumjae (53 tuổi, người Hàn Quốc) và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng người Hàn Quốc tên Kim Sung Hoon giới thiệu là tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước.

Kim Sung Hoon đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam để kêu gọi đầu tư, huy động tài chính. 

Theo thỏa thuận, Kim Bumjae được hưởng 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).

Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.

Quá trình huy động tiền, các bị can đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore... có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao. Mục đích của các bị can khi làm việc trên nhằm huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker.

Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt.

Xuân Duy