Kêu gọi nạn nhân vụ lừa đảo ra trình báo, phối hợp điều tra

Ngày 13/10, Đội hình sự Công an TP. Vinh ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị đang thông báo, kêu gọi ai là nạn nhân của Trần Thị Phương Thúy (SN 1984, trú khối 2, phường Trường Thi) trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ Công an TP. Vinh để trình báo và phối hợp điều tra.

Trước đó ít ngày, Công an TP. Vinh vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Phương Thúy về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nữ quái Trần Thị Phương Thúy.

Lãnh đạo đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Vinh cho biết, Thúy là đối tượng có hành vi lừa đảo quy mô lớn với nhiều mánh khóe tinh vi.

Cụ thể, Thúy lợi dụng các mối quan hệ để lôi kéo người quen có tiền tham gia vào các bát phường hụi online do Thúy lập ra, làm chủ. Khi có người tham gia, Thúy lập ra nhiều tài khoản facebook ảo và giới thiệu là người quen, có tiền để cùng vào tham gia đấu nhận tiền phường.

Sau vài lần đấu theo lượt, khi các tài khoản ảo của Thúy thắng trong nhiều lần mở bát phường, Thúy tuyên bố bể phường để chiếm đoạt tài sản.

Mánh khóe chiếm đoạt tiền tỷ từ bát phường online

Điển hình như bát phường của Thúy lập vào đầu tháng 8/2021 với 12 suất tham gia qua tài khoản facebook. Trong quá trình lập phường, Thúy không thông báo hay đăng ký cho cơ quan có thẩm quyền biết và cũng không tổ chức họp, gặp mặt các thành viên trong bát phường. Thúy chỉ nhập nhóm trò chuyện (chat) qua ứng dụng Messenger của Facebook để trao đổi và đấu giá mở bát phường.

Trong 12 suất tham gia bát phường này thì có 2 suất là tài khoản ảo do Thúy lập nên.

Khi nhận thấy các ‘con mồi’ đã vào bẫy, Thúy bắt đầu tiến hành các đợt đấu giá mở bát phường với số tiền 100 triệu đồng/1 suất đấu.

Công an TP. Vinh đang mở rộng điều tra thêm về hành vi cho vay nặng lãi của Thúy.

Trước khi đấu phường, mỗi người chơi phải nộp cho Thúy số tiền hai suất đấu đầu tương ứng 200.000.000 đồng. Do Thuý là chủ phường nên sẽ được nhận suất phường đầu tiên số tiền 1,1 tỉ đồng mà không phải đấu phường.

Sau đó, Thuý tổ chức đấu phường cho những người tham gia chơi để thu tiền lãi. Người nào đấu với lãi suất cao nhất thì được nhận phường nhưng phải trả tiền lãi cho người đấu không trúng.

Ngày 8/8/2021, Thuý tổ chức đấu phường lấy suất thứ 2 trong nhóm trò chuyện Facebook. Tại suất này, tài khoản "Khánh Linh" (tài khoản ảo của Thúy) đấu thắng vì trả tiền trả lãi cao nhất là 7.450.000 đồng. Lần này, Thúy được lấy số tiền 1,2 tỉ đồng. Thúy phải trả lãi cho 11 suất còn lại với số tiền 7.450.000đ/1 suất. Như vậy, lần đấu thứ 2 này Thúy được nhận 1.118.050.000 đồng.

3 ngày sau (11/8), Thuý tổ chức đấu phường lấy suất thứ 3. Mỗi người tham gia phải nộp cho Thuý số tiền 92.550.000 đồng. Riêng tài khoản "Khánh Linh " do đã được nhận suất 2 nên vẫn phải đóng đủ số tiền 100.000.000 đồng mà không được hưởng tiền lãi của các lần đấu tiếp theo.

Tại lần đấu thứ 3 này, tài khoản "Moon Đinh" do Thuý lập nên và sử dụng "thắng" với số tiền lãi cao nhất là 4 triệu đồng và được lấy suất 3 là: 1.200.000.000đ - (4.000.000đ x 10) = 1.160.000.000 đồng.

Ngày 14/8, Thuý tổ chức đấu phường lấy suất 4. Mỗi người tham gia phải nộp cho Thuý số tiền 96.000.000 đồng. Riêng tài khoản "Khánh Linh" và "Moon Định" do đã được nhận các suất tiền phường trước đó nên vẫn phải đóng đủ số tiền 100.000.000 đồng mà không được hưởng tiền lãi của các lần đấu tiếp theo.

Tại suất này, tài khoản "Thu Huong Nguyen" đấu với số tiền lãi cao nhất là 4.750.000 đồng và được lấy suất thứ 4 và nhận về 1.157.250.000 đồng.

Cứ như vậy, Thúy tổ chức thêm 3 lần đấu giá mở bát phường nữa. Đến ngày 24/8/2021, Thuý tuyên bố "bể phường" và không tổ chức đấu phường cho những người tham gia chưa được nhận tiền phường.

Tại bát phường này, sau 7 lần đấu thì 3 lần đầu là Thúy và các tài khoản ảo do Thúy lập và sử dụng là "thắng phường". 4 người "thắng" trong các lần đấu sau đều là bạn bè được Thúy lôi kéo tham gia với hứa hẹn trả lãi "khủng". Tất nhiên, sau khi "bể phường", Thúy chây ỳ, "câu giờ" mỗi khi bạn yêu cầu chuyển tiền cả gốc lẫn lãi.

Video nữ quái ở Nghệ An lập hàng trăm bát phường online, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. (Video: Bình Minh - Văn Hậu / CANA).

Chỉ tính 1 bát phường trên, Thúy đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của những người tham gia.

Đến thời điểm này, lực lượng Công an đã xác minh được, từ cuối năm 2018 đến thời điểm bị bắt, Thuý đã tham gia hàng trăm bát phường với cách thức lừa đảo tương tự. Với số tiền đóng mỗi bát phường hàng ngày ít nhất là 100 triệu đồng, tổng số tiền mà Thuý đã lừa đảo chiếm đoạt của người chơi có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, tập trung làm rõ thêm hành vi cho vay lãi nặng của Trần Thị Phương Thuý.

Ngọc Tú