Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Vũ Văn Dũng (SN 1982, trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Trung Sơn (SN 1996, trú ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), Văn Tuấn Châu (SN 1999, trú ở phường Mai Động, Hoàng Mai), Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003, trú ở Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Phương Trung (SN 1986, ở Yên Thế, Bắc Giang).

Trước đó, đêm 12/10, cảnh sát bắt quả tang 4 đối tượng Sơn, Châu, Quang và Trung đang xịt sơn vào cửa nhà một người phụ nữ ở phường Quang Trung, gây áp lực để đòi nợ. Các đối tượng khai nhận làm thuê cho Vũ Văn Dũng và được Dũng chỉ đạo đến nhà người phụ nữ trên để đòi tiền.

Khám xét nơi ở đối với Vũ Văn Dũng, cơ quan điều tra thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5-50 triệu đồng.

Khách vay tiền của Dũng sẽ bị cắt lãi trước. Với bát họ 10 triệu đồng, Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất 146%/năm).

Dũng thuê các đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ. Ổ nhóm "tín dụng đen" của Dũng chủ yếu đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội. Khách vay tiền của Dũng do đó cũng trải rộng ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Dũng phân công Quang chuyên đi xác định thông tin người vay; Châu chuyên đi thu nợ tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm...; Sơn thu nợ tại các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai...

Khi giao dịch, nhóm Dũng yêu cầu người vay phải nói tên, tuổi, địa chỉ và số tiền cần vay để quay video làm bằng chứng và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ.

Trường hợp người vay không trả đúng hạn hoặc không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo đàn em tìm đến gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn.

Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ được ban đầu, cơ quan điều tra xác định, Dũng đã cho khoảng 300 khách vay với số tiền khoảng 18 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Phúc Lâm