Trong quá trình quản lý địa bàn, trinh sát Công an huyện Định Quán nắm được thông tin: từ ngày 20-2đến 10-7-2021, Châu đã cho Đặng Đình An (SN 1992, ngụ ấp 3, xã Phú Ngọc, H. Định Quán) vay 3 tỷ đồng với lãi suất từ 1 - 2,45%/ngày. Hai bên thống nhất giao dịch thông qua hình thức chuyển khoản hoặc gặp trực tiếp tại nhà Châu.

Đến tháng 7-2021, chỉ sau 5 tháng cho vay, Châu tính tiền nợ cả gốc và lãi lên tới 7 tỷ đồng. Châu đã yêu cầu An phải viết giấy vay nợ số tiền trên và cam kết thời gian trả tiền cụ thể. Sau đó, An trả ngay cho Châu 1,2 tỷ đồng và được cấn trừ vào số tiền còn nợ cả gốc và lãi trước đó xuống còn 5,8 tỷ đồng. Đến thời điểm Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán phát hiện, thụ lý điều tra đã xác định Châu thu lợi hơn 3,3 tỷ đồng tiền lãi từ việc cho vay.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với hành vi trên, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.