Cùng tội danh, bị cáo Phạm Thị Thúy Hà (SN 1979, cựu thủ quỹ) và Nguyễn Văn Quang (SN 1992, cựu kế toán) cũng lãnh 30 tháng tù.

Trước đó, hồi tháng 6/2019, Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố cáo của ông Bùi Ngọc S. (SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Tín) tố cáo Lê Văn Sinh có hành vi vi phạm pháp luật trong việc yêu cầu Công ty Nam Tín nộp hơn 5 tỷ đồng khi làm thủ tục thanh toán.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 28/7/2010, Tập đoàn điện lực Việt Nam (chủ đầu tư) ký hợp đồng với Tập đoàn Sông Đà (bên nhận thầu) về việc giao cho Tập đoàn Sông Đà thi công xây dựng theo hình thức tổng thầu xây dựng Dự án thủy điện Huội Quảng tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Trong khoảng thời gian từ ngày 9/8/2015 đến ngày 1/4/2016, Công ty CP Sông Đà 6 do ông Đặng Quốc Bảo (TGĐ) đã ký 5 hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Tín, do ông Bùi Ngọc S. làm Giám đốc về việc thực hiện một số hạng mục sơn Expoxy tại công trình Thủy điện Huội Quảng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Tổng giá trị của 5 hợp đồng là hơn 19 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa.

Thời gian này, do tình hình tài chính của Công ty CP Sông Đà 6 gặp khó khăn, quỹ của công ty sử dụng trong việc đối ngoại, tiếp khách không đủ chi. Ông Sinh “nắm thóp” được việc ông S. đang cần thanh toán nhanh tiền mua vật liệu, trả công thuê nhân công máy móc để thi công nên nảy ý định thu tiền phần trăm trên số tiền được tạm ứng, thanh toán của Công ty Nam Tín.

Ông Sinh đã yêu cầu ông S. phải nộp lại 30- 40% giá trị được tạm ứng, thanh toán từng đợt theo hợp đồng thì sẽ được thanh toán nhanh, nếu không ông Sinh sẽ gây khó khăn trong quá trình nghiệm thu và việc thanh toán sẽ bị chậm.

Lúc đầu, ông S. không đồng ý làm theo yêu cầu của bị cáo Sinh vì cho rằng, số tiền nộp lại quá nhiều, vượt quá tiền lãi. Do đã tập kết hết vật liệu, máy móc và đang tiến hành thi công dang dở, nếu dừng lại sẽ bị chậm tiến độ và phạt theo hợp đồng nên ông S. buộc phải đồng ý làm theo yêu cầu của bị cáo Sinh.

Lúc này, ông Sinh chỉ đạo kế toán Nguyễn Văn Quang lập bảng kê số tiền yêu cầu của Công ty Nam Tín phải nộp lại trên số tiền được tạm ứng thanh toán thi công xây dựng một số hạng mục sơn tại Công trình thủy điện Huội Quảng. Ông Sinh còn chỉ đạo bị cáo Hà và Quang thu tiền phần trăm và ký xác nhận, nhận tiền của Công ty Nam Tín theo bảng kê do bị cáo Quang lập.

Cáo trạng xác định, trong thời gian từ 27/5/2016- 17/11/2017, cựu kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 6 đã yêu cầu Giám đốc Nam Tín nộp hơn 5,4 tỷ đồng. Ông Sinh giao thủ quỹ công ty lập sổ theo dõi và đã chi tiêu hết số tiền hơn 5,4 tỷ đồng trên vào các mục đích chung của Công ty CP Sông Đà 6 như ngoại giao, tiếp khách, thăm hỏi ốm đau, ma chay, hiếu hỉ... Ngày 2/8/2019, gia đình bị cáo Sinh đã nộp khắc phục trả lại cho Công ty Nam Tín hơn 5,4 tỷ đồng nên phía công ty không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường gì.

Liên quan tới vụ án, quá trình điều tra, ông Đặng Quốc Bảo và ông Đào Xuân Tuấn là TGĐ Công ty Sông Đà 6 qua các thời kỳ không thừa nhận đồng ý cho ông Sinh thu phần trăm số tiền đã được thanh toán của Công ty Nam Tín và không được ai báo cáo về việc thu tiền của công ty này.