Ngày 28/10, Công an Thừa Thiên Huế thông tin, sau khi thực hiện lệnh bắt ông Tống Phước Hoàng Hưng (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín; ông Phan Minh Thi (SN 1983, Giám đốc Công ty) và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, nhân viên), hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước gửi đơn đến công an tỉnh này tố cáo họ bị lãnh đạo Công ty Khải Tín lừa đảo.

Cụ thể, trong 10 ngày, từ 17/10 - 27/10, có hơn 200 nạn nhân ở Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TPHCM… gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tố cáo lãnh đạo Công ty Khải Tín lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Số tiền các nạn nhân này bị lừa tổng lên đến hàng trăm tỷ đồng; trong đó, có người tố bị lừa đến 56 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Khải Tín đã sử dụng thủ đoạn "thổi phồng" đất ở riêng lẻ thành các dự án nghỉ dưỡng cao cấp; vẽ ra các dự án "ma".

Ngoài ra, lãnh đạo công ty này còn lập ra hàng loạt công ty thành viên, chỉ đạo cấp dưới nộp hồ sơ, tham gia đấu giá đất tại các dự án bất động sản lớn nhằm mục đích lừa đảo.

Sau khi trúng đấu giá, Công ty CP Tập đoàn Khải Tín không nộp khoản tiền còn lại để nhận đất mà dùng hồ sơ thông báo trúng đấu giá đưa cho một số tổ chức, đơn vị để đặt vấn đề chuyển nhượng lại thấp hơn so với giá đấu.

Nhiều người tưởng mua được đất giá rẻ nên đã đồng ý mua lại và chuyển tiền cho Công ty Khải Tín, sau đó mất tiền hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Như Dân trí thông tin, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (trụ sở 15 Nguyễn Phan Chánh, Phường Vỹ Dạ, TP Huế) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Sau khi bắt ông Hưng, Công an tiếp tục quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Minh Thi - Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín và ông Nguyễn Hà Tấn, nhân viên công ty về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên nhằm thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Đại Dương