Bị can Nguyễn Văn Võ.

Theo điều tra, bị can Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của “trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) phạm tội mà có.

Cũng trong ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện vụ án liên quan đến hoạt động phi pháp của Mười Tường tiếp tục được điều tra mở rộng.

Vụ buôn lậu 51kg vàng: Khởi tố thêm 1 chủ tiệm vàng ở TPHCM

(CAO) Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà Trần Thị Thảo Trang - chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TPHCM về hành vi chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.