Theo thông tin từ Công an Tp.Hà Nội, ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan (44 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mai Thị Lan bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, trong đó có việc mạo danh Đại tá công an, tự giới thiệu mình là người thân của lãnh đạo cấp cao, có nhiều mối quan hệ và sở hữu nhiều tài sản có giá trị, từ đó tạo lòng tin với nhiều người để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở nhiều địa phương trên toàn quốc dưới hình thức vay tiền hoặc viết giấy vay nợ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Mai Thị Lan thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những thông tin, hình ảnh liên quan đến việc mình là Đại tá công an, chồng là nhà báo để tạo lòng tin cho các bị hại.

Năm 2018, Lan lên mạng đặt 3 cuốn sổ tiết kiệm giả với giá 2 triệu đồng, mỗi cuốn ghi số tiền 200 tỷ đồng. Khi tiếp cận các bị hại, Lan thường khoe khoang các cuốn sổ tiết kiệm và chia sẻ những hình ảnh, công việc, các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của mình để chứng minh sự quyền lực của bản thân trước các bị hại. Từ đó, đối tượng dễ dàng đặt vấn đề vay tiền, hùn vốn làm ăn chung hoặc xin việc hộ các bị hại.

Tính đến cuối tháng 10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, đối tượng Lan đã lừa đảo chiếm đoạt được tổng số tiền gần 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Số tiền chiếm đoạt được, nữ "Đại tá công an" này sử dụng chi tiêu cá nhân, tự tạo cuộc sống "sang chảnh" cho mình.

Theo cơ quan điều tra, Mai Thị Lan sẵn sàng chi 570 triệu đồng mua chiếc điện thoại hay hơn một tỷ đồng mua ô tô cho người tình mới quen…

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ 2 chiếc xe ô tô, số tiền 2 tỷ đồng để tiếp tục điều tra làm rõ.

"Vỏ bọc" chồng là nhà báo

Trong số các bị hại đầu tiên của nữ Đại tá rởm này là vợ chồng anh Phạm Quang V. và chị Vương H., trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Thông qua mối quan hệ xã hội, chị H. đã quen biết và kết bạn với Mai Thị Lan.

Trên trang Facebook cá nhân, Mai Thị Lan mặc quân phục công an với quân hàm Đại tá và nhiều lần khoe với chị H. là có sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng tại ngân hàng nhưng chưa đến hạn rút.

Sau một thời gian quen biết, Mai Thị Lan đã đưa ông L.D.H., nhà báo, hiện đang công tác tại một tòa soạn báo ở Hà Nội và giới thiệu với vợ chồng chị H. là chồng mình.

Ngày 21/4, Lan đặt vấn đề vay vợ chồng chị H. số tiền 800 triệu đồng mua vé máy bay với mục đích mua "ôm" hàng để bán lấy lãi và sẽ trả cho vợ chồng chị H. từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng lợi nhuận.

Do tin tưởng Mai Thị Lan là cán bộ Công an, chồng lại là nhà báo, nên vợ chồng chị H đã vui vẻ cho Lan vay 800 triệu đồng. Hai ngày sau, Lan lại năn nỉ nhờ vợ chồng anh V., chị H. giúp vay "nóng" thêm 400 triệu đồng, trong thời gian 1 tháng với lãi suất như lãi ngân hàng.

Nể lời và tin tưởng, vợ chồng anh V. đã vay mượn bạn bè được 200 triệu đồng và chuyển khoản gửi cho Lan. Một tháng sau, đến thời hạn trả khoản tiền vay "nóng" nói trên, vợ chồng anh V. gọi điện cho Lan giục, đồng thời đến tận nhà Lan để đòi, nhưng Lan lấy lý do chưa thu xếp được tiền mặt trong khi sổ tiết kiệm chưa đến ngày rút, nên chỉ đưa cho vợ chồng anh V., chị H. 88 triệu đồng, và nói đây là tiền lãi từ vé máy bay và tiền trả lãi của khoản vay “nóng” 200 triệu đồng và tiếp tục hẹn 1 tháng sau sẽ trả hết toàn bộ cả gốc và lãi của số tiền 1 tỷ đồng cho vợ chồng anh V., chị H.

Tuy nhiên, sau nhiều lần đòi tiền, nhận thấy Mai Thị Lan luôn tìm cách lẩn tránh và có dấu hiệu bỏ trốn, khiến vợ chồng anh V., chị H. thấy nghi ngờ và trình báo Cơ quan Công an.

Qua tìm hiểu, anh V. ngã ngửa khi chính căn hộ anh cho Mai Thị Lan thuê cũng bị người đàn bà này mạo danh là chủ sở hữu và rao bán trên mạng xã hội.

Nhà đi thuê nhưng tự nhận là của mình… vừa bán, vừa tặng em nuôi

Đáng thương nhất trong số các bị hại phải kể đến chị Q.T.L., nhân viên một phòng bán vé máy bay trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Theo trình báo của chị L., Mai Thị Lan nhiều lần đến mua vé máy bay tại quầy vé của chị, nói rằng mua vé máy bay cho cán bộ cơ quan đi công tác vì Lan đang làm trong lực lượng công an.

Dần dần tỏ ra thân thiết với chị L., Lan thường trò chuyện về cuộc sống, thậm chí bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh của chị L. và coi chị như em gái. Giống như thủ đoạn với các bị hại khác, Lan cũng khoe với chị L. cuốn sổ tiết kiệm giả ghi số tiền 200 tỷ đồng của mình.

Trong một lần đến chơi nhà Lan tại chung cư cao cấp, chị L. được Lan khoe về 3 căn hộ khác cùng ở chung cư đó. "Nữ quái" đề nghị bán cho chị L. một căn với giá 5,2 tỷ đồng nhưng "tặng" chị 3 tỷ đồng. Chị L. chỉ phải trả 2,2 tỷ đồng cùng kinh phí hoàn thiện nội thất.

Quá vui mừng, chị L. đã gom góp được gần 200 triệu đồng, chuyển cho Mai Thị Lan để hoàn thiện nội thất căn hộ trên. Thậm chí, khi Lan đề nghị vay hộ tiền để "lót đường" nhằm rút cuốn số tiết kiệm trị giá 200 tỷ đồng, chị L. đã sẵn sàng vay lãi và đến bây giờ vẫn đang phải trả nợ cho món tiền ấy.

Trong số các đơn thư trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Mai Thị Lan, có một đơn tập thể của 5 bị hại ở Bắc Giang là người thân, họ hàng của chồng cũ "nữ quái" này. Một bị hại khác là ông N.Q.H., luật sư giải quyết việc ly hôn cho chính bản thân Mai Thị Lan.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Dân trí, Thanh niên, Công an Nhân dân, An ninh Thủ đô)