Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tống Phước Hoàng Hưng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín, ngày 30/10, thông tin từ Công an Thừa Thiên-Huế, hiện có hơn 200 nạn nhân trình báo đến cơ quan Công an Thừa Thiên-Huế về việc công ty này lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý có nạn nhân bị lừa 56 tỷ đồng.
CLIP: BẮT TỐNG PHƯỚC HOÀNG HƯNG VÀ CÙNG ĐỒNG PHẠM
Ngoài bắt Hưng, cơ quan công an còn bắt thêm đồng phạm của y là Phan Minh Thi, SN 1983, tạm trú tại nhà C3, Chung cư Vicoland là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn, SN 1971, trú tại số 36, đường Lý Tự Trọng, Tp.Huế là nhân viên của công ty.
Tống Phước Hoàng Hưng cùng đồng phạm thời điểm bị bắt.
Quá trình khám xét văn phòng làm việc và nhà ở các đối tượng, công an thu giữ rất nhiều tài liệu liên quan. Theo cơ quan công an, các đối tượng nói trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên để “vẽ” ra các dự án mua bán, môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh để lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân.
Cụ thể, mặc dù chỉ thu mua những lô đất ở riêng lẻ nhưng Tập đoàn Khải Tin đã “thổi phồng” thành các dự án nghỉ dưỡng. Dự án “Compound Van Xuan” tọa lạc tại số 67 Vạn Xuân (phường Kim Long, Tp.Huế) là một ví dụ.
Dự án “Compound Van Xuan” bị Khải Tín quảng cáo sai sự thật đã bị cơ quan chức năng xử phạt.
Một nạn nhân nữ trú tại Tp.Huế cho hay, khi biết Tập đoàn Khải Tín quảng cáo trên các trang web là sắp ra mắt dự án cao cấp “Compound Van Xuan”, kèm theo đó là các dịch vụ như: Mua sắm, phòng tập gym, bể bơi, nhà hàng… nên đã giấu chồng đi vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm hợp đồng đặt cọc trước 50% số tiền mua căn hộ 3 tỷ đồng. Gần 2 năm qua, hàng tháng, người phụ nữ này phải xoay xở đủ cách để có một khoản tiền trả lãi vay.
Ngoài thủ đoạn “thổi phồng” nhiều khu đất ở riêng lẻ thành dự án cao cấp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín còn lập ra hàng loạt công ty thành viên, chỉ đạo cấp dưới nộp hồ sơ, tham gia đấu thầu đất tại các dự án bất động sản lớn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, khi trúng đấu giá thì đã không nộp khoản tiền còn lại để nhận đất.
Trong khi đó, công ty này lấy hồ sơ thông báo trúng đấu giá đưa cho một số tổ chức, đơn vị để đặt vấn đề chuyển nhượng lại với giá thấp hơn giá đấu. Nhiều người tưởng là thật nên đã đồng ý mua lại và chuyển cho Khải Tín số tiền nhiều tỷ đồng...
Trước khi bị cơ quan Công an bắt giữ, Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Tín đã nhiều lần bị xử phạt hành chính do quảng cáo sai sự thật về các dự án bất động sản của mình. Chính hành vi quảng cáo sai sự thật này đã khiến nhiều khách hàng hiểu nhầm, đặt cọc mua nhà thông qua môi giới bất động sản.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.