Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2018 – 5/2020, ông Phước thành lập Công ty Tiền Sở Thượng (ở xã Thường Phước Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), đồng thời điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên giám đốc.

Trong quá trình điều hành 6 công ty, ông Phước xuất bán 997 hóa đơn cho Công ty Thanh Vân Tân Châu do Lê Thanh Vân (54 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) đứng tên và Công ty Giang Sơn Tân Châu (cũng do Vân điều hành) không có hàng hóa kèm theo, ghi khống gần 2 triệu m3 cát trên hóa đơn.

Tổng số tiền ghi khống trên các hóa đơn là hơn 102 tỷ đồng. Trong đó, ông Phước thu lợi từ bán hóa đơn cho Vân hơn 3 tỷ đồng. Số hóa đơn mua của ông Phước, Vân đem bán lại thu lợi trên 1,9 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, ông Phước bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Phước về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đến ngày 28/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Phước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, ông Phước bị các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an Tp.HCM bắt giữ tại Bệnh viện 115.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thanh Vân hành vi mua bán trái phép hóa đơn. 

Han (t/h từ Công an Tp.HCM, Vietnamnet)