Mạo danh trang web để thực hiện hành vi lừa đảo

Điển hình trong số đó là vụ lừa đảo gần 4 tỷ đồng do CATP Hà Nội phát hiện. Trong vụ án này, nhóm đối tượng phạm tội đã mạo danh trang web CATP Hà Nội, gọi điện thoại đe dọa khiến người phụ nữ hoảng sợ, chuyển gần 4 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 24-02-2021, Viện KSND thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai đối tượng là Nguyễn Đình Vân (25 tuổi, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Hiền (24 tuổi, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Thanh H. (48 tuổi, Hà Nội) tố cáo việc bị một nhóm đối tượng gọi điện thoại tự xưng là cơ quan pháp luật; giả mạo Cổng thông tin điện tử CATP Hà Nội theo website: congan.hanoi113.com, để lừa đảo chiếm đoạt của bà gần 4 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, CATP Hà Nội làm rõ: Từ tháng 5-2019, Nguyễn Đình Thành (29 tuổi, cùng thôn với Vân) và đối tượng tên Xoài, thỏa thuận với Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản và bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/tài khoản. Vân đã đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng, bán cho Thành được 4,5 triệu đồng. Ngoài ra, bị can còn tìm thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả số tiền 189 triệu đồng. Vân trả cho những người thuê và mở tài khoản ngân hàng, trả công giới thiệu cho Thành số tiền gần 120 triệu đồng.

Các giao diện website giả mạo Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an

Sáng 06-8-2019, các đối tượng trong nhóm của Xoài giả danh đại diện các cơ quan pháp luật gọi điện cho bà H. đe dọa, bắt ép bà H. phải gửi tiền vào các tài khoản do nhóm Xoài cung cấp. Vì lo sợ, khoảng 10 giờ cùng ngày, bà H. đã làm thủ tục chuyển khoản số tiền 3,8 tỷ đồng đến số tài khoản mang tên Hiền và chuyển 172 triệu đồng đến một số tài khoản khác mở tại MB Bank. Đến khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, các đối tượng đã tìm cách tẩu tán số tiền trong 2 tài khoản này vào các tài khoản khác. Về phía ngân hàng, do thấy có nhiều giao dịch đáng ngờ từ tài khoản mang tên Hiền nên đã khóa tài khoản này. Tuy nhiên, Xoài đã nhờ Vân cùng Hiền ra ngân hàng rút hết số tiền hơn 3 tỷ đồng có trong tài khoản của Hiền. Sau đó, Hiền được chia 8 triệu đồng, Vân được hưởng lợi 43,5 triệu đồng.

Một số đối tượng còn mạo danh cơ quan, đơn vị CA để bán trang phục CAND, công cụ hỗ trợ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, quảng cáo bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhái...

Quyết liệt trấn áp

Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ CA, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với CA các đơn vị, địa phương xác định các trang mạng, tài khoản mạo danh lực lượng CAND. Đồng thời, cơ quan chức năng đã đưa ra rất nhiều cảnh báo để phòng ngừa tội phạm.

Mới đây vào ngày 19-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CA TPHCM cho biết, qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng, phát hiện trang web https://2.0840113 có dấu hiệu giả mạo trang web của Bộ CA với mục đích lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng mạo danh CA đang điều tra các vụ án tham nhũng, rửa tiền, ma túy... và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan, yêu cầu trình diện cơ quan CA, đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra... Từ đó, các đối tượng mạo danh đề nghị nếu không muốn bị khởi tố, tạm giam, nạn nhân phải cung cấp các thông tin như CMND/CCCD, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số dư... để thanh tra tình hình tài chính. Sau khi có được thông tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn của chúng, rồi chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại để chiếm đoạt tài sản. Sau khi phát hiện, CA TPHCM đề nghị người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cùng với việc phòng ngừa tội phạm, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với CA địa phương đấu tranh, xử lý với nhiều đối tượng lập các trang web mạo danh lực lượng CAND. Quá trình điều tra, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn do các tài khoản mạo danh đều ẩn danh, che giấu thông tin. Song qua công tác xác minh đã phát hiện nhiều đối tượng có hoạt động lập các trang mạo danh. Điển hình trong số đó là việc phát hiện, đấu tranh với 2 đối tượng có hoạt động tạo lập các trang mạng mạo danh Học viện An ninh nhân dân (T01) và lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông trên không gian mạng. Đó là Đ.H.T.A (SN 1990, trú tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và T.T.N (SN 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc). Qua làm việc, hai đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm quy định pháp luật, cam kết không tái phạm. Hiện các đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Việc các đơn vị trong lực lượng CAND thiết lập các kênh trên không gian mạng để tuyên truyền, tương tác với người dân là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển của truyền thông và công nghệ. Song để các trang trên hoạt động hiệu quả, các đơn vị chủ quản phải thông báo; quản lý, hoạt động và bảo vệ chặt chẽ, thống nhất quy định của ngành. Với các trang mạng, tài khoản mạng xã hội mạo danh lực lượng CAND trên không gian mạng cần phải rà soát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm. Về phía người đọc, cần phải có sự tỉnh táo khi lựa chọn thông tin. Theo đó, các trang chính thống có nội dung tuyên truyền bám sát các hoạt động của lực lượng CAND; không sa đà vào việc câu view, tít giật gân... Cùng với đó, các trang phải có các xác thực của Facebook, ghi rõ đơn vị cấp phép ở cuối trang.