Ngày 27/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian dài theo dõi diễn biến hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng, Công an Tp.Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây liên quan đến tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng được xác định có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Để đảm bảo độ bảo mật cho hoạt động phạm tội, các đối tượng đã thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram để trao đổi với nhau, đồng thời thống nhất ám hiệu bằng tin nhắn, hành động để nếu như bị phát hiện thì các đối tượng khác trong đường dây biết, bỏ trốn và tiêu huỷ tất cả các tài liệu chứng cứ.

Mặt khác, các đối tượng cầm đầu đều đang sinh sống tại Campuchia nên quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây, Công an Tp.Hà Tĩnh phát hiện khoảng đầu tháng 9/2022, Lường Khắc Công (25 tuổi, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh ), là đối tượng cầm đầu đường dây, quay trở lại Việt Nam.

Cùng sự phối hợp của Phòng An ninh mạng Công an tỉnh, Công an Tp.Hà Tĩnh đã mở rộng, bắt giữ, triệu tập 58 đối tượng khác có liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, Lường Khắc Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Tại đây, Công có mối quan hệ mật thiết đối với các đối tượng người Việt Nam hiện đang bị truy nã, là các đối tượng có liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Từ đó, Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây hoạt động có quy mô lớn. Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Tp.Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Công mua từ các đối tượng khác với giá từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/1 thông tin tài khoản, sau đó bán lại cho các đối tượng người Việt Nam ở Campuchia thu lợi 1.000.000 đồng/1 tài khoản.

Tiếp đó, 11 đối tượng trên đã liên hệ với 46 đối tượng khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch. Nhóm đối tượng mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến tại các Ngân hàng như: Vietcombank, Techcombank, Vietinbank, ACB, SHB, LienVietpostbank,…) để mở tài khoản, bán kiếm lời với mỗi tài khoản thu về 375.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6/2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán tổng số tài khoản là 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan Công an đã kịp thời phong toả, thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 8 chiếc điện thoại di động các loại và các tài liệu khác từ các đối tượng nói trên. Qua đó xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn, có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Ngoài đối tượng Lường Khắc Công còn có 4 đối tượng khác trong đường dây bị khởi tố gồm: Nguyễn Thanh Bình (17 tuổi), Nguyễn Hữu Vũ (17 tuổi), Lê Nhật Nam (17 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng (18 tuổi), đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Tuệ Minh