Ngày 5.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Hồng Khanh (56 tuổi, cựu Bí thư TX.Bến Cát).
Theo đó, Cơ quan CSĐT quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại xã An Tây (TX.Bến Cát) theo quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 6.1.2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.
Lý do tạm đình chỉ điều tra vụ án được cơ quan điều tra nêu rõ do đã hết hạn điều tra mà chưa có kết quả giám định.
Đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can với cùng với lý do đã hết hạn điều tra mà chưa có kết quả giám định.
Theo quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, ông Nguyễn Hồng Khanh bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can và bắt tạm giam từ ngày 9.8.2018. Đến tháng 8.2020, ông Khanh được tại ngoại và đến khoảng tháng 8.2023, cơ quan điều tra cũng trả tự do cho ông Nguyễn Huy Hùng (cựu Giám đốc Chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) và ông Nguyễn Quang Lộc (cựu Phó phòng Chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) vì lý do hết thời hạn tạm giam.
Vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh đã được xét xử sơ thẩm năm 2020
ĐỖ TRƯỜNG
Tòa sơ thẩm đã từng tuyên án
Liên quan đến vụ án, ngày 28.5.2020, TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù; ông Nguyễn Huy Hùng 12 năm tù và ông Nguyễn Quang Lộc 11 năm tù cùng về tội vi phạm các quy định về sử dụng quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Sau khi có bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Hồng Khanh kêu oan và được tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.
Theo cáo trạng, vào năm 1997, bà Hồ Thị Hiệp (mất vào năm 2016) và con gái là Nguyễn Hiệp Hảo (hiện định cư tại Mỹ) mua đất của người dân ở xã An Tây (TX.Bến Cát) để thành lập Công ty gỗ An Tây và Công ty gỗ Mỹ Hiệp.
Những người tham gia phiên tòa sơ thẩm năm 2020
ĐỖ TRƯỜNG
Từ năm 2005 - 2008, bà Hiệp thế chấp vay vốn tại BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn tổng số tiền trên 72 tỉ đồng.
Tháng 12.2011, BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn xác định tổng dư nợ của Công ty gỗ An Tây và Công ty gỗ Mỹ Hiệp trên 96,8 tỉ đồng. Do 2 công ty không có khả năng trả nợ nên ông Nguyễn Huy Hùng đã giao cho Nguyễn Quang Lộc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.
Sau đó, ông Nguyễn Hồng Khanh đã mua lại diện tích trên 125.440 m2 đất (trong đó có 20.000 m2 đất công nghiệp) của bà Hồ Thị Hiệp có trị giá trên 33,8 tỉ đồng nhưng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn chỉ thu hồi được số nợ gần 7,8 tỉ đồng…