Theo công an, quá trình điều tra xác định, Khanh được giao nhiệm vụ thay mặt cho Nguyễn Thị Kim Hà, giữ vai trò Giám đốc Công ty TNHH MTV Hapian (Công ty Hapian) và Công ty Đạt Thông, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.

C.T.V

Hai công ty trên nhập khẩu các chai tinh dầu (dùng cho thuốc lá điện tử) không nhãn hiệu về nhà xưởng và đặt mua số lượng lớn tem nhãn (có ghi nguồn gốc xuất xứ tại Mỹ) rồi cho nhân viên thực hiện vận hành máy gia công để dán nhãn và dập hạn sử dụng.

Quá trình này được Khanh và nhân viên thực hiện tại hai trụ sở của Công ty Hapian ở P.4 và P.14 (cùng Q.Tân Bình). Khanh còn đảm nhận vai trò kinh doanh, phân phối số lượng tinh dầu của công ty ra thị trường.

Trước đó, ngày 29.9, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an Q.Tân Bình phối hợp Công an P.13 kiểm tra hành chính kho chứa hàng của Công ty Hapian trên đường Trần Văn Danh (Q.Tân Bình), phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng, thiết bị thuốc lá điện tử, tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ.

Lực lượng Công an đã tạm giữ tang vật gồm 435 thùng tinh dầu loại 30 ml, 100 ml; 180 thùng thực phẩm chức năng thành phẩm, bán thành phẩm; 2.600 thiết bị thuốc lá điện tử và một số máy đóng siêu, đóng ngày, máy sấy, ép... cùng 10 bộ số đóng date (thời hạn sử dụng hoặc ngày sản xuất), một số tem nhãn thực phẩm chức năng các loại.

Mở rộng điều tra, ngày 30.9, Công an Q.Tân Bình tiếp tục khám xét kho hàng còn lại của Công ty Hapian trên đường Ba Vì (P.4) và văn phòng công ty trên đường C18 (P.12, cùng Q.Tân Bình).

Kết quả khám xét 3 địa chỉ trên, lực lượng chức năng tạm giữ tang vật gồm hơn 5.600 thùng tinh dầu loại 30 ml (100 chai/thùng), 100 ml (50 chai/thùng), thành phẩm, bán thành phẩm các loại; hơn 200 thùng thực phẩm chức năng thành phẩm, bán thành phẩm các loại; hơn 2.600 thiết bị thuốc lá điện tử, nhiều máy móc, thiết bị, giấy tờ có liên quan. Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ trên 70 tỉ đồng.