Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Ban giám đốc (BGĐ) Công an TPHCM (CATP) về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, CAQ.Tân Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm “tín dụng đen” có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản do Phùng Ngọc Thu và Đoàn Thị Phương cầm đầu.
Trước đó, vào rạng sáng 01/10, vụ việc ngôi nhà tại địa chỉ 229 Bàu Cát (P.12, Q.Tân Bình) bị kẻ lạ sử dụng sơn, mắm tôm và nhiều chất bẩn tạt vào trước cửa nhanh chóng được CAP.12 tiếp nhận. Tại hiện trường, công an xác định, chủ nhân căn nhà là bà Đặng Thị Q. Xác minh với chủ hộ biết được, người này có con trai là Dương Minh D (29 tuổi) hiện đang cai nghiện ma tuý tập trung.
Bà Q cho biết, trước khi bị yêu cầu cai nghiện tập trung, D vay mượn tiền rất nhiều người và không có khả năng chi trả. Nhận định khả năng vụ việc xuất phát từ việc D mượn nợ của các đối tượng xã hội dẫn đến việc gia đình bị chủ nợ uy hiếp, Đội CSHS CAQ.Tân Bình đã đề xuất mở rộng điều tra, làm rõ hành vi “cho vay lãi nặng” và “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại địa chỉ 229 Bàu Cát.
Trước những tài liệu mà trinh sát hình sự đã thu thập được, BCH CAQ.Tân Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm này. Qua công tác nghiệp vụ, CSHS đã xác định được và mời về trụ sở làm việc đối với Thạch Dũng (27 tuổi, sống lang thang) và Thạch Thị Minh Tâm (25 tuổi, sống lang thang). Dũng và Tâm cho biết, được một người người đàn ông tên Thu thuê tạt sơn vào nhà 229 Bàu Cát với tiền 1 triệu đồng/lần.
Cả 2 không biết nơi cư ngụ chính xác của Thu. Toàn bộ giao dịch được thực hiện tại một địa chỉ hẹn sẵn nằm trên tỉnh lộ 10, Q.Bình Tân.
Từ công tác xác minh, lực lượng điều tra xác định tại chung cư An Gia The Star (đường Tân Tạo, Q.Bình Tân) thường xuyên có một nhóm đối tượng nghi vấn biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng đang cư trú. Nhóm này có hành tung bất định, thuê phòng sống cùng nhau từ 5 đến 7 đối tượng. Các trinh sát đã bí mật tổ chức theo dõi toà nhà, xác định chính xác Thu và nơi cư ngụ.
Đến ngày 02/10, Thu cùng đồng bọn quay trở về chung cư An Gia, các CBCS Đội CSHS, CAQ.Tân Bình ngay lập tức xuất hiện khống chế, đưa Phùng Ngọc Thu (27 tuổi, quê Bắc Giang); Nguyễn Ngọc Quý (47 tuổi, quê Đà Nẵng); Đoàn Thị Phương và Nguyễn Viết Lộc (cùng 41 tuổi, quê TP.Hà Nội) về trụ sở làm việc.
Theo đó, Thu và Phương được xác định là 2 đối tượng chủ chốt, cùng nhau góp tiền để thực hiện việc cho vay nặng lãi tại khu vực: Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, Q.Tân Bình và Q.12… với hình thức cho vay tiền góp trả theo ngày với mức lãi suất 324%/năm và 27%/tháng. Các đối tượng cùng nhau thực hiện việc cho vay nặng lãi từ năm 2021 đến nay với số tiền gốc cho vay lên đến 1 tỷ đồng.
Người dân khi có nhu cầu, tuỳ theo điều kiện sẽ được giải ngân từ 10 đến 150 triệu đồng. Tiền phí làm hồ sơ được các đối tượng ấn định vào mức 5 đến 10% trên tổng số tiền vay và phải góp trước ngày đầu và ngày cuối. Sau khi được các đối tượng giải ngân tiền, người vay sẽ phải đóng tiếp góp trong 21 ngày với mức lãi suất như trên. Nhiệm vụ tìm khách, xác minh khách hàng được cả 2 giao cho Lộc và Quý đảm nhiệm.
Thu thừa nhận chính mình là người đã thuê Thạch Dũng và Thạch Thị Minh Tâm tại chất bẩn vào nhà 229 Bàu Cát nhằm gây áp lực buộc chủ nhà phải trả nợ cho con là Dương Minh D do trước đó D có vay tiền của Thu.
CAQ.Tân Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại căn hộ A12A02 chung cư An Gia nơi các đối tượng cư trú. Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 02 sổ ghi nợ khách hàng của Thu và Phương, 05 sổ hộ khẩu của khách vay, 03 giấy khai sinh cùng 45 giấy mượn nợ, 04 ĐTDĐ…, số tài sản này đều liên quan đến hoạt động cho vay của các đối tượng.
CAQ.Tân Bình đã xác minh với 60 khách vay tiền và mời làm việc được 08 khách vay của nhóm Thu và Phương. Kết quả xác định, Phương đã bỏ 450 triệu đồng cho 4 người vay, thu lợi bất chính được hơn 152 triệu đồng. Còn Thu, cơ quan điều tra xác định, đối tượng đã cho 5 cá nhân vay với số tiền cho vay 1 tỷ 435 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 386 triệu đồng.
Trong ngày 10/10, Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng có liên quan để điều tra về các tội danh “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “cưỡng đoạt tài sản” và “hủy hoại tài sản”.
UBND TPHCM yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an TP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử, không để các đối tượng móc nối hoạt động “tín dụng đen”, kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định.