Quá trình điều tra, Công an thị xã Sơn Tây xác định từ tháng 01/2023 đến tháng 5/2023, các đối tượng Lê Anh Quân (SN 1995; trú tại Sơn Tây, Hà Nội) và Đinh Mạnh Cường (SN 1999; trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) đã sử dụng các tài khoản Facebook có tên: Nguyễn Đăng Tài, Tài Nguyễn, Thảo Linh, Kiều Quỳnh Như, Nguyễn Hải Yến, My My, Hồ Trà My, Thùy Chi, Mỹ Tiên, Hoàng Thái Linh, Linh Bông, Hồ Hà My và tài khoản Zalo có tên Nguyễn Đăng Tài, Tài Nguyễn, Trường MB để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng tham gia hội, nhóm rồi sử dụng tài khoản đăng bài quảng cáo hỗ trợ khách hàng mở thẻ tín dụng nhanh gọn, chỉ cần căn cước công dân mà không cần chứng minh thu nhập.

Lê Anh Quân và Đinh Mạnh Cường

Sau đó, các đối tượng giả danh là cộng tác viên của Ngân hàng Quân đội MB Bank, yêu cầu khách gửi thẻ căn cước công dân và ảnh chân dung để mở thẻ với chi phí 500.000 đồng đến 1 triệu đồng và 5% số tiền hạn mức thẻ tín dụng. Nếu khách đồng ý, các đối tượng sẽ làm thẻ giả rồi chụp ảnh gửi cho khách, để khách tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19039708715012, mang tên Nguyen Dang Tai hoặc tài khoản Ngân hàng ACB số 625391, mang tên Pham Bui Bao Linh.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của khách chuyển, các đối tượng không gửi thẻ cho khách và chặn liên lạc. Cơ quan Công an xác định với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân ở các tỉnh, thành phố.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây đề nghị, ai là bị hại của các đối tượng lừa đảo với phương thức, thủ đoạn như trên, mời liên hệ Công an thị xã Sơn Tây, gặp đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Đội Cảnh sát hình sự - SĐT: 0987448254) để phối hợp giải quyết theo quy định.