Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hà Mi (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Ninh); T.T.N (SN 1997, trú tại tỉnh Lai Châu) và N.T.H (SN 1996, trú tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ tháng 4/2023 đến nay, các bị can trên đã thông qua ứng dụng Telegram, thỏa thuận với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng...

Theo thỏa thuận phân công nhiệm vụ, đối tượng sẽ cung cấp cho Mi, N. và H. các tài khoản Facebook có hàng nghìn người theo dõi để đăng bài quảng cáo bán tour du lịch, vé máy bay...; đồng thời cung cấp các tài khoản ngân hàng không chính chủ cho ba bị can để nhận tiền của các bị hại. Sau khi có khách hàng liên hệ, nhóm nghi phạm sẽ dùng Facebook, Zalo để nhắn tin, thỏa thuận về số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả.

Ngoài ra, các bị can còn lợi dụng chính sách trong thời gian 24 giờ không phải chuyển trả tiền để truy cập trang booking.com đặt phòng khách sạn và truy cập trang web của các hãng hàng không đặt vé máy bay. Sau khi có mã đặt phòng, mã đặt vé máy bay, nhóm này gửi cho khách hàng để tạo niềm tin và yêu cầu họ chuyển trả tiền đến các tài khoản ngân hàng không chính chủ rồi chiếm đoạt. Sau các phi vụ lừa đảo thành công, nhóm nghi phạm sẽ chặn liên lạc bằng cách xóa kết bạn Facebook, Zalo với khách hàng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển trả mua tour du lịch.

Bị can Trần Hà Mi

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, với thủ đoạn trên, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi cả nước.

Phần lớn là các khách hàng có nhu cầu mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại các khu du lịch VIP. Số tiền lừa đảo của các bị hại được thỏa thuận ăn chia theo tỉ lệ %. Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo này.

Cục Cảnh sát hình sự đề nghị các cá nhân bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn trên gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo địa chỉ: Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; địa chỉ Số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 22/12/2023, gặp đồng chí Lê Trọng Quý; điện thoại: 0916529789 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.