Ngày 15.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây, bắt giữ 8 nghi phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cầm đầu đường dây này là Phạm Ngọc Đạt (21 tuổi, ngụ H.Anh Sơn, Nghệ An). Năm 2020, Đạt qua Campuchia làm việc và biết một nhóm người tại đây có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao để hoạt động phạm tội.

CACC

Sau khi trở về Việt Nam, Đạt "tuyển dụng" 7 thanh niên khác (đều ngụ H.Anh Sơn) làm cộng tác viên cho đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng do Đạt cầm đầu.

Để lừa đảo nạn nhân, Đạt và các thành viên trong đường dây loan tin Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng để chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Sau khi người bán đồng ý, Đạt liên hệ với các nhóm người ở nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng và đã bán cho nhóm người ở Campuchia. Công an xác định, các tài khoản này đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỉ đồng/tài khoản.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng; không đăng tải, chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội và không cung cấp thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.