Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Phạm Thái Minh (hay gọi là Minh đen, sinh năm 1986, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Thị Thanh (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Khoản (sinh năm 1984, ngụ TP Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cảnh sát cũng thu giữ hàng loạt tang vật, tiếp tục làm rõ vai trò của nhiều người liên quan.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an xác định băng nhóm này gồm: Minh đen, Thanh, Khoản và một số người khác. Các đối tượng phát tờ rơi, đăng mạng xã hội quảng cáo nội dung Công ty tài chính F86 cho vay tiêu dùng, vay trả góp, vay vốn trong ngày, Alo là có tiền... và để lại hotline. Người có nhu cầu vay chỉ cần cung cấp chỗ ở, số điện thoại, tài khoản Facebook, Zalo. Sau khi nhóm thẩm định hồ sơ, theo thỏa thuận, người vay phải trả góp từ 12 đến 19 ngày liên tiếp số tiền gốc và lãi, thu trước một ngày góp.

Công an xác định, các đối tượng cho vay mức lãi suất từ 505% đến 805%/năm, cao gấp 20 đến 40 lần so với pháp luật quy định. Phí dịch vụ từ 2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy vào từng thỏa thuận vay. Trong 10 ngày, người vay phải trả góp liên tiếp.

Nếu người vay không có khả năng trả góp, muốn tất toán và vay lại thì phải đóng 1 ngày góp, phí dịch vụ và đóng lãi các ngày góp còn lại của dây góp trước. Đối với lãi suất đứng là 519,24%/năm, vượt quá 178,57 lần so với quy định của pháp luật.

Công an lấy lời khai các đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhiều người do lãi cao không trả đúng hẹn đã bị Minh và đồng phạm nhắn tin, gọi điện đe dọa, chửi bới, tạt sơn, đăng lời lẽ miệt thị trên mạng xã hội nhằm khủng bố tinh thần. Trong nhiều vụ, người thân của họ cũng bị uy hiếp.

Với phương thức và thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng, truy bắt những người liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!