Tối 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa thực hiện các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thanh (42 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuỷ Thanh và Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch Đà Nẵng Thanh về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với bị can Phan Thị Thanh.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Hai doanh nghiệp trên được Thanh thành lập vào năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực du lịch và có cùng địa chỉ tại 204 Võ Nguyên Giáp, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Các doanh nghiệp này quản lý nhiều khách sạn 3 – 4 sao tại Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2021, Thanh chỉ đạo các nhân viên của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuỷ Thanh bỏ ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản doanh thu của công ty, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 5 tỷ đồng.

Tương tự thủ đoạn như trên, Thanh điều hành Công ty TNHH Đà Nẵng Thanh và trốn số tiền thuế hơn 30 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra vụ án, mở rộng đấu tranh.