Trước đó, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các trinh sát Công an TP.Đồng Hới phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tùng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”. Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của đối tượng, Công an TP.Đồng Hới thu giữ được nhiều tang vật gồm: 1 sổ ghi chép việc cho vay, 8 hợp đồng vay mượn tiền, 2 điện thoại di động, 27 triệu đồng và các tài liệu khác liên quan.

Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tùng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Tùng khai, từ năm 2021 đến nay, đối tượng đã cho nhiều người vay khoảng 2,9 tỷ đồng với lãi suất từ 120,45% đến 383,24%/năm. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Hới đã xác định được Tùng cho 4 người vay 650 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 424 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.