Ngày 20/10, theo thông tin, Chi cục Thuế thành phố Vinh (Nghệ An) vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM để nghị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Thương mại Minh Khang.

Nguyên nhân đề nghị thu hồi đăng ký doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang nợ thuế với số tiền lớn, kéo dài. Cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhưng công ty không chấp hành nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường 4, quận 5, TPHCM, được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố này cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 1995.

Công ty do bà Nguyễn Thị Thu (SN 1955, quê Hải Dương) làm đại diện pháp luật. Ngành nghề hoạt động chính của công ty này là trạm xá, bệnh viện tư nhân.  

Tại Nghệ An, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là chủ đầu tư Bệnh viện tư nhân Thành An - Sài Gòn với tổng mức 175 tỷ đồng và dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (dự án khu đô thị Minh Khang), có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng.

Theo thông báo của Chi cục Thuế thành phố Vinh, đến thời điểm ngày 6/10, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp 332 tỷ đồng. Trong đó tiền sử dụng đất là hơn 210 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 119 tỷ đồng, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hơn 1,9 tỷ đồng.

Cuối tháng 9 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thu 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt là 20 năm tù.

Chồng của bà Thu là ông Nguyễn Đình Khang (75 tuổi) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Khang phải chịu 30 năm tù.

Trong vụ án này, bà Thu với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang, ông Khang là Trưởng ban Quản lý Dự án Khu đô thị Minh Khang, đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm tài sản đối với các khách hàng.

Cụ thể, năm 2011, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang bắt đầu cho cá nhân, tổ chức ký kết các hợp đồng nguyên tắc góp vốn đối với các lô đất; đồng thời sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số lô đất thuộc dự án khu đô thị Minh Khang làm tài sản thế chấp vay vốn trả nợ; chuyển nhượng một số lô đất không có thật trong dự án cho một số người để chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Minh Khang đã ký 305 hợp đồng nguyên tắc góp vốn 325 lô đất cho 250 cá nhân, với số tiền hơn 543 tỷ đồng, trong đó có nhiều lô đất bán trùng, lô đất không có trong quy hoạch dự án...

Cơ quan chức năng làm rõ, với các hành  vi này, bị cáo Nguyễn Đình Khang và Nguyễn Thị Thu đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của các khách hàng.

Hội đồng xét xử làm rõ, mặc dù Nguyễn Thị Thu là giám đốc nhưng mọi hoạt động liên quan đến dự án khu đô thị Minh Khang đều do ông Khang điều hành, chỉ đạo. Do đó, ông Khang phải chịu trách nhiệm hình sự chính trong vụ án, lĩnh mức án cao hơn bà Thu.