Ngày 26.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Diệu Ái (26 tuổi, ngụ ấp Long Hanh, xã Long Sơn, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Phan Thị Diệu Ái nghe cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam
NAM LONG
Theo điều tra, năm 2020, Ái bắt đầu làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi tháng, hụi tuần có giá trị từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng để hưởng tiền hoa hồng. Các dây hụi được bị can Ái lập thông qua mạng xã hội Zalo, những người tham gia chơi cùng dây hụi được lập một nhóm riêng, đến kỳ khui hụi bị can Ái thông báo số tiền hụi viên kêu hốt được trên nhóm Zalo để các hụi viên tham gia biết, sau đó trực tiếp đi thu tiền giao lại cho các hụi viên.
Đến năm 2023, nhiều hụi viên hốt hụi không đóng hụi chết trước đó khoảng 1 tỉ đồng. Để có tiền choàng hụi, trả nợ vay và tiêu xài cá nhân, Ái chủ động lập ra các dây hụi mới theo ngày và vận động thêm các hụi viên tham gia bằng các thủ đoạn gian dối như đặt tên khống hụi viên, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên, với tổng số tiền trên 2,8 tỉ đồng.
Đến ngày 6.7, Ái đã tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả. Tại thời điểm Ái bị vỡ hụi, có 15 dây hụi ngày được mở trong thời gian từ ngày 19.5 đến 1.7.
Hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.