VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Ngô Triều Vân (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Đại Thành) cùng 3 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án, bị can Phạm Hoàng Khôi (41 tuổi, cán bộ quan hệ khách hàng), Hoàng Thái Hà (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng) và 5 đồng phạm bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan tới hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng, thông qua việc thực hiện dự án chung cư cao tầng Đại Thành và quan hệ quen biết trước đó, từ năm 2007-2009, bị can Ngô Triều Vân đã sử dụng pháp nhân Công ty Kiến Mỹ Hưng, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt, Công ty Huỳnh Thiện Lợi do Ngô Triều Vân lập cho người thân hoặc nhân viên đứng tên.

Mục đích Vân thành lập các doanh nghiệp trên để ký nhiều hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ khống tại dự án chung cư cao tầng Đại Thành (ở TPHCM), nhằm mục đích lập phương án khống để vay vốn và tạo tài sản khống để thế chấp, chiếm đoạt hơn 186 tỷ đồng của một ngân hàng thương mại cổ phần tại TPHCM.

Theo cáo buộc, Ngô Triều Vân thực hiện hành vi chiếm đoạt số lượng tiền lớn của ngân hàng là có sự giúp sức của Phan Hồng Vân (Nguyên Giám đốc Công ty Thành Đạt), Huỳnh Minh Thảo (nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi), Phan Thị Thanh Tuyền (nguyên kế toán Công ty Đại Thành). Những người này có hành vi ký khống các tài liệu chứng cứ như hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng thi công, phiếu thu chi khống, phương án kinh doanh, hợp đồng thế chấp tài sản.

Ngoài ra, xuất phát từ hành vi cố ý làm trái của Phạm Hoàng Khôi, Hoàng Thái Hà và một loạt cán bộ ngân hàng đã thực hiện không đúng quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt phương án vay, định giá tài sản, kiểm tra sau khi vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho bị can Vân cùng đồng phạm chiếm đoạt số tiền 168 tỷ đồng.

Trong vụ án, nhà chức trách xác định ông Phạm Quốc Hùng (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng) phải chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả thiệt hại xảy ra tại ngân hàng, tuy nhiên, ngày 15/3/2015, ông này đã qua đời nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngày 6/1/2016, Hoàng Thái Hà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 và bị phạt 8 năm tù (chưa thi hành án do đang điều trị tâm thần).

Các cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian thực hiện hành vi (2006-2010) Hà bị bệnh tâm căn suy nhược, đủ năng lực nhận thức điều khiển hành vi. Hiện nay, bị can bị trầm cảm trung bình, chưa đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.

Bị can Hà đang được tại ngoại điều tra để điều trị tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Một số cán bộ ngân hàng liên quan thừa nhận có thiếu sót trong việc thẩm định hồ sơ hoặc do làm theo chỉ đạo của cấp trên.