Lực lượng điều tra viên nghiên cứu tài liệu, thu thập chứng cứ.

Trước đó, qua tin báo tố giác của quần chúng Nhân dân về việc tại nhà ông Nguyễn Tâm, đường Lê Thánh Tôn, phường 6, TP Đà Lạt có dấu hiệu hoạt động cá độ bóng đá. Vào cuộc điều tra xác minh, cơ quan Công an xác định tin báo của người dân là có cơ sở, đồng thời tung nhiều mũi trinh sát tiến hành thu thập thêm nhiều chứng cứ quan trọng, xác định được ít nhất 6 đối tượng có liên quan, cùng trú tại TP Đà Lạt gồm:

1. Nguyễn Tâm (60 tuổi, trú tại số 7 đường Lê Thánh Tôn)
2. Ngô Bá Quý (50 tuổi trú tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2).
3. Phan Công Hải (53 tuổi trú tại phường 4).
4. Phạm Lâm Hữu Phước (53 tuổi, trú tại lô 22 đường Hoàng Văn Thụ).
5. Hoàng Doãn Nguyên (44 tuổi trú tại đường Phan Đình Phùng).
6. N.V.H (51 tuổi, trú đường Nguyễn Trung Trực).

Tiến hành triệu tập làm việc với các đối tượng, cơ quan Công an xác định, từ năm 2019, Tâm có quen biết một người tên Trung (hiện đang xác định nhân thân) và được người này rủ tham gia cá cược bóng đá qua mạng. Lúc đầu Tâm từ chối, đến năm 2020 thì Tâm liên lạc lại với Trung và được cấp cho 1 tài khoản tham giá cá cược. Đến đầu và giữa năm 2023, Trung tiếp tục cấp thêm cho Tâm 2 tài khoản tài khoản cá cược bóng đá với các hạn mức 20.000 điểm, mỗi điểm quy đổi thành tiền là 5000đ.

Từ 1 tài khoản, Tâm chia thành 6 tài khoản con, giao cho Ngô Bá Quý, Nguyễn Văn Hiển, một người tên Phi (đường Bùi Thị Xuân) và một người tên Bin (hiện đang xác định nhân thân) với nhiều hạn mức khác nhau, mỗi điểm quy đổi được 20.000đ để hưởng chênh lệch. Riêng 2 tài khoản còn lại, Tâm giao cho Phan Công Hải và Hoàng Doãn Nguyên sử dụng 1 điểm quy đổi lần lượt là 15.000đ và 20.000đ để hưởng chênh lệch.

Phan Công Hải tiếp tục chia tài khoản của mình thành 5 tài khoản con, giao cho Phạm Lâm Hữu Phước, N.V.H và một người tên Tài (hiện đang xác minh nhân thân) tham gia đánh bạc, hưởng chênh lệch 5000đ/ điểm (từ 15.000đ/ điểm lên 20.000đ/ điểm). Sau đó, Hiển đã tham gia cá cược khoảng 600 trận còn Phước tham gia cá cược khoảng 700 trận. Riêng Hoàng Doãn Nguyên chỉ sử dụng tài khoản Tâm cấp tham gia cá cược khoảng 900 trận. Số tiền mà các đối tượng tham gia cá cược từ 60 ngàn đến gần 20 triệu đồng/trận. Qua các tài liệu trinh sát, các điều tra viên xác định tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trong tháng 9/2023 lên tới 100 tỷ đồng.