Cựu chủ tịch Saigon Co.op thừa nhận lạm quyền
Theo kết luận điều tra, ngày 04/9/2015, UBND TPHCM có quyết định điều động ông Diệp Dũng đến nhận công tác tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op). Ngày 10/9/2015, Diệp Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Saigon Co.op. Với vai trò Chủ tịch HĐQT, Dũng là người nắm rõ các quy định pháp luật về hợp tác xã, điều lệ, quy chế hoạt động, quy chế quản lý tài chính... và có trách nhiệm biết việc hợp tác đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Saigon Co.op.
Tuy nhiên, từ tháng 06/2016 đến tháng 03/2018, Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op, thực hiện các thủ tục để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn, để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng) và Công ty Đại Á (300 tỷ đồng) thực hiện việc hợp tác đầu tư.
Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng
Theo nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư bị can Diệp Dũng ký với bị can Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới và bị can Tôn Thất Hào - Tổng Giám đốc Công ty Đại Á, thì Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên số tiền hợp tác là 7%/năm; thời hạn hợp đồng là 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Sau đó, Diệp Dũng và đại diện 2 công ty này tiếp tục ký 4 phụ lục để gia hạn hợp đồng và giữ nguyên mức lợi nhuận cố định là 7%/năm.
Kết quả điều tra xác định, việc phân chia lợi nhuận tại 2 hợp đồng hợp tác trên không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới và việc hoàn trả lại vốn cho Saigon Co.op được bảo đảm bằng các hợp đồng cầm cố chứng khoán của Bên thứ 3. Tuy nhiên, đến tháng 3/2018, bị can Hòa và Trung thông qua Nguyễn Ngọc Lâm, Hồ Mỹ Hòa lấy lý do Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng đầu tư không hiệu quả, không thu được lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận thì bị can Diệp Dũng đồng ý và ký thỏa thuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19/8/2016.
Việc Diệp Dũng tự ý sử dụng số tiền của Saigon Co.op và tự ý điều chỉnh lợi nhuận cố định như trên đã dẫn đến việc Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới không phải chuyển trả cho Saigon Co.op bất kỳ khoản tiền lợi nhuận nào (kể cả phần lãi từ việc cho vay và gửi tiết kiệm), gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115,6 tỷ đồng. Dũng thừa nhận hành vi lạm quyền của mình gây thiệt hại cho Saigon Co.op và mong muốn được khắc phục hậu quả do hành vi bị can gây ra.
Lợi dụng huy động vốn… mang hàng trăm tỷ đồng gửi tiết kiệm lấy lãi
Đồng phạm với cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op là bị can Tôn Thất Hào (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Đại Á). Bị can Hào lợi dụng việc Đại hội đồng cổ đông Công ty Đại Á, thông qua phương án huy động vốn (số tiền 500 tỷ đồng) thực hiện các dự án khu nhà ở, biệt thự, dự án chung cư... để ký hợp đồng hợp tác đầu tư, phụ lục hợp đồng với bị can Diệp Dũng, nhận số tiền 300 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hợp tác với Saigon Co.op, Hào không thông báo cho cổ đông Công ty Đại Á biết, không cung cấp phương án sử dụng vốn cho Saigon Co.op... mà ký hợp đồng hợp tác với bị can Diệp Dũng, ấn định khoản lợi nhuận cố định 7%/năm đối với số tiền nhận được từ Saigon Co.op.
Từ ngày 19/8 - 09/11/2016, Hào chỉ đạo gửi tiết kiệm số tiền này vào ngân hàng để thu về số tiền lãi hơn 2 tỷ đồng. Sau đó, Hào tiếp tục ký Hợp đồng ủy thác đầu tư ngày 09/11/2016 với Công ty Hải Dương để thực hiện góp vốn số tiền này ngược lại vào Saigon Co.op (Công ty Hải Dương nhận được 6% lợi nhuận nếu việc góp vốn vào Saigon Co.op thành công). Đến tháng 3/2018, sau khi Saigon Co.op đề nghị hoàn trả tiền, Hào lấy lý do Công ty Đại Á sử dụng số tiền đầu tư không hiệu quả, đề nghị giảm lợi nhuận và được Diệp Dũng đồng ý điều chỉnh "tỷ lệ lợi nhuận 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19/8/2016". Việc ký thỏa thuận trên đã dẫn đến Công ty Đại Á không phải chuyển trả cho Saigon Co.op bất kỳ khoản tiền lợi nhuận nào (kể cả phần lãi từ việc gửi tiết kiệm).
Đối với bị can Võ Thành Trung, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới, với vai trò của mình, Trung ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op số tiền 700 tỷ đồng và cũng không có kế hoạch, phương án đầu tư cụ thể... Sau khi nhận được 700 tỷ đồng từ Saigon Co.op, Trung mang đi gửi tiết kiệm, thu về hơn 7,4 tỷ đồng. Đến ngày 09, 10, 16/11/2016, Trung đã ủy thác số tiền 700 tỷ đồng cho Công ty Hải Nam (200 tỷ đồng), Công ty Thành Nam (200 tỷ đồng) và Nguyễn Thị Phương Thảo (300 tỷ đồng) để đầu tư vào Saigon Co.op (các công ty trung gian nhận được 6% lợi nhuận nếu việc góp vốn vào Saigon Co.op thành công).
Theo kết luận điều tra bổ sung, 9 bị can bị đề nghị truy tố. Trong đó, nhóm bị đề nghị truy tố về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, gồm Diệp Dũng, Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung, Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op) và Hồ Mỹ Hào (nguyên Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op). Nhóm bị can bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op) và bị can Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op).