Bắt quả tang chấp hành viên nhận 350 triệu đồng ngay tại bệnh viện

Ngày 30/10, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Kim Thanh Hạnh (SN 1979, ngụ Vĩnh Phúc), là chấp hành viên ở Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 20/12/2022, sau giờ làm việc, bà Hạnh hẹn một người tới Bệnh viện Phụ sản MêKông (Q.Tân Bình, TPHCM) để nhận 350 triệu đồng. Khi bà Hạnh đang nhận tiền thì bị Cơ quan điều tra (CQĐT) Viện KSND Tối cao ập vào bắt quả tang. Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã làm việc với những người có liên quan.

Sáng 21/12, CQĐT Viện KSND Tối cao đã có mặt tại nơi làm việc của bà Hạnh ở Cục THADS TPHCM để khám xét. CQĐT bước đầu xác định, bà Hạnh nhận tiền để giúp giải quyết cho 1 người hoãn xuất cảnh.

Cụ thể, trước đó, ông Chu Steven Le (quốc tịch Canada) và vợ là bà Nguyễn Thị Bích Ngân (quốc tịch Mỹ) có đơn tố cáo bà Hạnh là chấp hành viên được phân công thi hành bản án dân sự của TAND TPHCM về việc bà Nguyễn Thị Bích Ngân phải trả cho ông Nguyễn Quốc V. (TP.Thủ Đức, TPHCM) hơn 2,5 tỷ đồng. Ngày 14/12/2022, bà Ng. đã thi hành xong nội dung án tuyên. Ngày 15/12/2022, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM có quyết định hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà N.

Tuy nhiên, bà Hạnh không giao quyết định cho đương sự là bà Ng., mà đòi bà này đưa cho 20.000 USD thì mới làm thủ tục hủy bỏ quyết định trên. Sau nhiều lần nói chuyện, bà Hạnh yêu cầu bà Ng. giao 350 triệu đồng.

Cục THADS TPHCM cho biết, chiều tối 20/12, đơn vị nhận được thông tin về việc bắt người phạm tội quả tang có liên quan đến công chức thuộc cục. Đến sáng 21/12, đơn vị nhận được văn bản của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao về việc bắt bà Kim Thanh Hạnh là chấp hành viên ở Cục THADS TPHCM có hành vi "nhận hối lộ".

Đối tượng Kim Thanh Hạnh

Trong cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của bà Kim Thanh Hạnh ở tầng 4 Cục THADS TPHCM. Qua khám xét, cơ quan chức năng không phát hiện thu giữ gì. Cục THADS TPHCM cho biết, bà Kim Thanh Hạnh được phân công tổ chức thi hành bản án của TAND TPHCM. Theo quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của Cục trưởng Cục TAND TPHCM, ông Chu Steven Le và bà Nguyễn Thị Bích Ngân số tiền gần 2,6 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án.

Lợi dụng giao quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để vòi vĩnh, nhũng nhiễu

Ngày 15/10/2020, Cục THADS TPHCM nhận đơn đề nghị hoãn xuất cảnh của ông V. đối với bà N. để đảm bảo thi hành án. Ngày 12/11/2022, Cục trưởng Cục THADS TPHCM đã ban hành quyết định về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Ngân. Ngày 14/11/2022, bà Ngân đã nộp số tiền gần 2,6 tỷ đồng và tiền lãi do chậm thi hành án, tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng. Sau đó, bà Ngân có đơn đề nghị giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh với quyết định hoãn xuất cảnh ngày 12/11/2020 của Cục TAND TPHCM. Ngày 15/12/2022, Cục trưởng Cục TAND TPHCM đã ban hành quyết định về việc giải tỏa xuất cảnh đối với bà Ngân, do bà này đã thi hành xong các khoản thi hành án.

Cục TAND TPHCM cho biết, việc tổ chức thi hành án theo quyết định thi hành án theo đơn là phù hợp với quy định của pháp luật. Xét thấy bà Ngân đã thi hành xong các khoản phải thi hành án nên đơn vị ban hành quyết định giải tỏa hoãn xuất cảnh theo đúng pháp luật. Quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh này đã được cục gửi cho các cơ quan chức năng theo quy định.

Việc chấp hành viên thụ lý hồ sơ lợi dụng việc giao quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho đương sự để vòi vĩnh, nhũng nhiễu và bị CQĐT Viện KSND Tối cao bắt người phạm tội quả tang phải được xử lý nghiêm để răn đe cho toàn hệ thống thi hành án dân sự TP. Hiện nay, CQĐT Viện KSND Tối cao đang trong quá trình điều tra nên Cục THADS TPHCM sẽ phối hợp cung cấp tài liệu (nếu có) để các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Đồng thời, Cục THADS TPHCM tiếp tục thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ và cương quyết loại khỏi ngành thi hành án TP đối với những công chức có hành vi cố ý vi phạm pháp luật.

Bệnh viện Phụ sản MêKông (Q.Tân Bình, TPHCM) - nơi chấp hành viên thi hành án Kinh Thanh Hạnh nhận số tiền 350 triệu đồng

Nữ chấp hành viên dùng ký tự số để yêu cầu đưa tiền

Theo cáo trạng, Kim Thanh Hạnh là Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án vụ việc bà Nguyễn Thị Bích Ngân phải trả ông Nguyễn Quốc V. số tiền gần 2,56 tỷ đồng cùng lãi suất chậm và án phí. Bà Ngân là người Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ, chồng là ông Chu Steven Le, quốc tịch Canada.

Tháng 11/2022, vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Ngân và ông Chu Steven Le, từ Hoa Kỳ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục nhập cảnh thì bà Ngân được cán bộ Hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh. Chiều 12/12/2022, bà Ngân đến Cục THADS TP.HCM gặp Kim Thanh Hạnh. Tại đây, bà Ngân trình bày sẽ nộp tiền thi hành án xong sớm và nhờ Hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Hoa Kỳ sinh con, Kim Thanh Hạnh đồng ý.

Kim Thanh Hạnh nói với vợ chồng bà Ngân việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo chi phí để đưa cho nhiều người. Ông Chu Stenve Le hỏi đưa bao nhiêu, Hạnh ghi số tiền là 500 triệu đồng ra giấy rồi giơ lên cho vợ chồng bà Ngân xem. Thấy số tiền yêu cầu quá lớn, ông Chu Stenve Le đề nghị giảm bớt. Hạnh đồng ý bằng cách sử dụng điện thoại di động của mình soạn tin nhắn có số "350" (350 triệu đồng). Do muốn về Hoa Kỳ sớm nên vợ chồng bà Ngân đồng ý đưa 350 triệu đồng theo yêu cầu của Hạnh.

Chiều 14/12/2022, vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Ngân đã nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án thì ngày 15/12/2022, Kim Thanh Hạnh trình lãnh đạo ký quyết định về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Ngân.

Sau khi có Quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, Hạnh đã không giao ngay Quyết định cho bà Ngân và cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh theo quy định, mà tiếp tục giữ lại với mục đích để ép, đòi vợ chồng bà Ngân phải đưa số tiền 350 triệu đồng cho mình.

Kim Thanh Hạnh hẹn gặp vợ chồng bà Ngân ở quán cà phê, cho vợ chồng bà Ngân xem trước Quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh nhưng không giao Quyết định này mà yêu cầu vợ chồng bà Ngân phải đưa cho mình số tiền 350 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Ngày 20/12/2022, Kim Thanh Hạnh điện thoại hẹn gặp vợ chồng bà Ngân để làm việc. Do biết trước việc Hạnh sẽ yêu cầu đưa số tiền 350 triệu đồng nên ông Chu Stenve Le đã chuẩn bị đủ tiền và hẹn gặp tại bệnh viện. Sau khi giao quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho bà Ngân thì Hạnh yêu cầu ông Chu Stenve Le phải đưa đủ số tiền 350 triệu đồng.

Đến khoảng 18 giờ 45 ngày 20/12/2022, Kim Thanh Hạnh bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao phát hiện, bắt quả tang tại khu vực hành lang Khoa Khám bệnh của Bệnh viện cùng tang vật.

Bất ngờ lời khai của nữ chấp hành viên

Trước đó, ông Chu Stenve Le đã gửi đơn tố cáo đến CQĐT VKSND tối cao cùng toàn bộ các tài liệu, vật chứng gồm: 6 file ghi âm nội dung các cuộc nói chuyện trực tiếp và nói chuyện qua điện thoại giữa Hạnh và vợ chồng bà Ngân; ảnh chụp các số seri số tiền 350 triệu đồng trước khi đưa cho Hạnh; ảnh chụp Hạnh và vợ chồng bà Ngân gặp nhau tại quán cà phê Du Miên.

Quá trình điều tra, Kim Thanh Hạnh khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Kim Thanh Hạnh cho rằng, không yêu cầu vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Ngân phải đưa cho mình số tiền là 350 triệu đồng. Khi Hạnh nhận túi giấy từ ông Chu Stenve Le thì nghĩ đây là quà cảm ơn, không biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng lời khai của Hạnh không phù hợp với nội dung tố cáo cũng như lời khai của bà Ngân, ông Chu Stenve Le và các file ghi âm, các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập nên không có cơ sở xem xét.

Đối với ông Chu Stenve Le và bà Nguyễn Thị Bích Ngân có hành vi đưa số tiền 350 triệu đồng cho Kim Thanh Hạnh để nhờ giúp làm nhanh thủ tục việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho bà Ngân, có dấu hiệu của tội "Đưa hối lộ". Tuy nhiên, trước khi vụ việc bị phát hiện, ông Chu Stenve Le đã chủ động làm Đơn tố cáo toàn bộ hành vi phạm tội của Kim Thanh Hạnh, Cơ quan điều tra không xử lý trách nhiệm hình sự.

Cáo trạng Viện KSND tối cao cáo buộc Kim Thanh Hạnh vì động cơ vụ lợi cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, nhiều lần thỏa thuận, yêu cầu vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Ngân phải đưa cho mình số tiền 350 triệu đồng để giúp làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho bà Ngân. Hành vi của Kim Thanh Hạnh là trái pháp luật, đã phạm vào tội "Nhận hối lộ" quy định tại điểm c, g khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự.