Ngày 10/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hải Dương (30 tuổi, trú tại xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an thông tin, trước đó vào giữa năm 2018, Dương có quen biết một người phụ nữ tên T. và thông qua người này để nhận làm thủ tục đi New Zealand cho một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối năm 2018, anh Trần Văn H. (SN 1982, ở xã Tân Dân, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đến nhà gặp Dương để nhờ đưa đi New Zealand. Dương đồng ý và nói chi phí hết 18.000 USD. Dương yêu cầu anh H. đặt cọc trước 100 triệu đồng, sau 3 tháng không đi được sẽ hoàn trả lại tiền.

Đối tượng Trần Hải Dương.

Tháng 4/2019, Dương chuyển tiền cho chị T. để làm thủ tục xuất khẩu cho anh H. Vài tháng sau, chị T. không làm thủ tục được nên trả lại tiền cho Dương. Tuy nhiên, Dương đã dùng số tiền trên để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khi anh H. gọi điện hỏi kết quả thì Dương yêu cầu nạp thêm 148 triệu và chờ chuẩn bị bay. Khi nhận thêm tiền, Dương tiếp tục lấy tiền đi ăn chơi.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 2/2019, Dương đã nhận 250 triệu đồng tiền cọc của chị V. (SN 1972), chị N. (SN 1969), anh H. (SN 1984), anh C. (SN 1975), cùng ở xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn T. (SN 1984, ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang New Zealand.

Công an làm việc với Dương.

Số tiền này Dương chuyển hết cho chị T. để làm hồ sơ. Nhưng khi không làm được hồ sơ, chị T. đã hoàn trả lại cho Dương thì Dương lại lấy toàn bộ đi ăn tiêu.

Tháng 10/2019, Dương gọi cho các nạn nhân yêu cầu nộp thêm tiền. Để tạo lòng tin, Dương đưa ra giấy đặt chỗ vé máy bay giả cho mọi người xem. Các nạn nhân tin tưởng nên sau đó đã chuyển cho Dương 750 triệu đồng.

Với những thủ đoạn trên, công an xác định Dương đã lừa đảo chiếm đoạt của 9 cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, những ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh hoặc Điều tra viên Lưu Thị Hoài Phương số ĐT 0988513777 để phối hợp điều tra.