Cụ thể, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam lần này gồm: Huỳnh Thị Ngọc Như – Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba; Đào Thị Thanh Lợi – Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự của Công ty Alibaba; Nguyễn Lê Hoàng lan – Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông của Công ty Alibaba; Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (đang chấp hành án tù liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại Bà Rịa – Vũng Tàu) – nhân viên công ty Alibaba; Võ Văn Trần Quang – nhân viên công ty Alibaba; Phan Ngọc Nguyên – nhân viên công ty Alibaba.

Những lãnh đạo, nhân viên Alibaba mới bị bắt tạm giam

Về sai phạm của các bị can trên, quá trình điều tra xác định, Huỳnh Thị Ngọc Như được Nguyễn Thái Luyện tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Alibaba tháng 11-2016 với vai trò nhân viên kinh doanh bất động sản. Lần lượt nắm giữ chức giám đốc sàn giao dịch Tia Chớp, sàn Giao dịch CB Real, Giám đốc chi nhánh CB Real, phó giám đốc chi nhánh Bigbang phụ trách quản lý bộ phận kinh doanh bất động sản của Công ty Aliabab…

Với tư cách quản lý nhân viên bán hàng, Như đã trực tiếp ký kết 3 hợp đồng chuyển nhượng đất cho khách hàng, chiếm đoạt số tiền trên 1 tỷ 255 triệu đồng. Từ tháng 8-2028, Như được Luyện giao phụ trách công tác đào tạo cho nhân viên kinh doanh bất động sản thuộc Công ty Alibaba.

Qua hệ thống kênh trên trang web youtube.com có tên tài khoản “đất nền địa ốc Alibaba”, Cơ quan điều tra đã thu nhập được nhiều dữ liệu ghi hình thể hiện việc Huỳnh Thị Ngọc Như trực tiếp đào tạo nhân viên Công ty Alibaba chào bán dự án không có thật cho khách hàng thông qua các bước kinh doanh do Nguyễn Thái Luyện xây dựng, không tuân thủ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Khi Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tổ chức thi hành lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện, khám xét trụ sở công ty Alibaba, Như cùng một số nhân viên công ty Alibaba còn tổ chức họp báo, phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube đưa thông tin sai sự thật để che giấu khách hàng hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện.

Đối với Đào Thị Thanh Lợi, được tuyển vào Công ty Alibaba năm 2016, lần lượt ở các vị trí: nhân viên bán hàng, trợ lý cho Nguyễn Thái Luyện, Trưởng phòng Pháp lý về sản phẩm, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tổ chức.

Tháng 12-2017, theo chỉ đạo của Luyện, Lợi đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 4 thửa đất tại Đồng Nai từ Nguyễn Thái Lĩnh. Cùng ngày, Lợi ký hợp đồng ủy quyền cho Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện)– Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm - để làm pháp nhân chủ đầu tư. Sau đó, Mai ký hợp đồng với Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) – Giám đốc công ty Alibaba nhằm hoàn chỉnh pháp lý dự án Alibaba Long Phước 1 để chào bán theo phương pháp lừa đảo do Luyện xây dựng. Tháng 11-2018, dù chưa kết thúc việc ủy quyền cho Võ Thị Thanh Mai, Lợi tiếp tục ký hợp đồng với Trịnh Minh Pháp – Giám dốc Công ty CP Địa ốc đầu tư và phát triển 108 để làm chủ đầu tư, tự thành lập, tự vẽ, đặt tên dự án dân cư Newland City (trên nền dự án Alibaba Long Phước 1).

Trịnh Minh Pháp tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với Trang Chí Linh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của công ty Alibaba để ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền thổ cư không có thật cho khách hàng. Quá trình điều tra xác định dự án Long Phước 1 có 21 khách hàng tố giác số tiền bị chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng. Đối với dự án New Land City Cơ quan Điều tra đã nhận được 2 đơn  tố giác, số tiền chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Với vai trò là Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông, Nguyễn Lê Hoàng Lan tham gia hoàn thiện bản vẽ thiết kế các dự án lừa đảo. Ngoài ra, bộ phận truyền thông do Lan phụ trách còn chịu trách nhiệm quảng cáo gian dối trên trang Web của Alibaba về các dự án không có thật, tổ chức các sự kiện mở bán dự án theo chỉ đạo của Luyện, tổ chức quay phim phát trên các mạng xã hội….

Các nhân viên của Alibaba như Trinh, Quang, Nguyên đã đứng tên nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp theo chỉa đạo của Nguyễn Thái Luyện, sau đó ký hợp đồng ủy quyền với các công ty con của Alibaba để vẽ lập nên các dự án dân cư không có thật, sau đó phân lô, tách thửa trái phép, ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho khách hàng thu lợi bất chính. Số tiền 3 nhân viên này phải chịu trách nhiệm khoảng 79 tỉ đồng.

Riêng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, ngoài việc đứng tên các thửa đất, Trinh còn đưuợc Luyện giao làm thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập phần lớn các pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba (20 trên tổng số 22 pháp nhân) để sử dụng cho hoạt động lừa đảo; tham gia tìm quỹ đất để lập dự án “ma”; hỗ trợ thủ tục pháp lý để các cá nhân thuộc công ty Alibaba nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp; soạn thảo văn bản, soạn thảo hợp đồng…để tạo lập hồ sơ pháp lý cho các dự án không có thật.

Như vậy, sau hơn 1 năm khởi tố vụ an “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khổi tố, bắt tạm giam 22 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong thời gian tới.