Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài (ngụ quận Bình Tân; Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (633 Trần Văn Giàu, quận Bình Tân, TP.HCM) đăng ký thành lập từ năm 2017, do ông Tài làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất…
Ông Tài mua hai khu đất có tổng diện tích gần 11.000m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Một khu đất do Tài đứng tên, còn lại do người khác đứng tên. Cả hai khu đất Tài đều thế chấp cho ngân hàng.
Từ ngày 3-7-2020, mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án nhưng ông Tài đã tự thuê người lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70 m2), quảng cáo việc chuyển nhượng cho nhiều khách hàng.
Các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc.
Tài lấy danh nghĩa dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư, ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông NQT 17 nền đất với giá trị chuyển nhượng hơn 58 tỉ đồng và đã nhận hơn 31 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.
Ngoài ra, ông Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật để ông T. tin tưởng và ký hợp đồng, chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
Hành vi của ông Tài được xác định cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
