Tối 28-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hữu Khánh (48 tuổi, ngụ thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần) và Lê Văn Dảnh (47 tuổi, ngụ xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 7-2011 đến 2-2012, ông Dảnh (nguyên là thành viên hội đồng quản trị, tổ trưởng tổ tín dụng), còn ông Khánh (nguyên là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc Quỹ tín dụng Cầu Quan) biết ông Trần Kim Lợi (68 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ tín dụng Cầu Quan) lập khống nhiều hợp đồng tín dụng, ký giả chữ ký người vay và người nhận tiền. 

Tuy nhiên, cả hai vẫn ký thủ tục, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, chứng từ giải ngân, tạo điều kiện cho ông Lợi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 5 tỉ đồng.

Trước đó vào ngày 26-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Kim Lợi về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".